Die Anwältin sagt, sie kenne Zaplana nicht und niemand habe ihr „jemals“ von ihm erzählt oder seinen Namen gesagt: „Niemals“
VALENCIA, 26. April (EUROPA PRESS) –
Die Anwältin Beatriz García Paesa, Nichte des Spions Francisco Paesa, hat ihre Aussage vor dem Gericht im Erial-Fall aufrechterhalten und versichert, dass der ehemalige Gerichtspräsident und ehemalige Generaldirektor der Polizei, Juan Cotino, bereits tot sei 2001 brachte er rund 650.000 Euro „in bar“ mit, um zwei Unternehmen zu gründen – wie bereits sein Neffe Vicente Cotino im Prozess aussagte – und gab Hinweise auf die Herkunft des Geldes.
Dies hat Paesa in ihrer Aussage als Zeuge im Fall Erial gesagt, einem Verfahren, in dem die angebliche Erhebung von Provisionen in Höhe von mehr als 10 Millionen Euro aus ITV-Konzessionen und -Parks in Windparks der valencianischen Gemeinschaft untersucht wurde. Der Betrug wird auf mehr als 20 Millionen Euro beziffert.
Paesa hat per Videokonferenz seine Rolle im Management der im Verfahren befragten Unternehmen erläutert, als diese mit Geldern gegründet wurden, die angeblich für Bestechungsgelder für das ITV und die Vergabe von Windparks bestimmt waren.
Der Zeuge, der ein Büro in Luxemburg hat, erklärte, dass Juan Cotino im Jahr 2001 rund 650.000 Euro ins Land gebracht habe, um zwei Unternehmen zu gründen: Imison und Fenix. „Es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich ihn gesehen habe“, sagte er.
Bezüglich der Herkunft der Gelder wies er darauf hin, dass Luxemburg zu dieser Frage nicht nachgefragt habe. „Jedenfalls“, fügte sie hinzu, „Vicente Cotino“, mit dem sie sprach, arbeitete bereits mit der Bank zusammen und die Banken stellten nicht mehr Fragen als nötig, da sie wussten, wer der Kunde war und dass das Geld vorhanden war „Seitdem hat sich die Gesetzgebung stark verändert“, sagte er.
Er gab an, dass es Vicente Cotino war, der ihn angewiesen hatte, die Unternehmen treuhänderisch mit dem Geld zu eröffnen. Diese seien – erklärte er – in einer Treuhandgesellschaft ansässig und mit drei Verwaltern anonym. Einer von ihnen war der Zeuge und alleinige Gesellschafter Vicente Cotino.
Für Paesa war Vicente Cotino eine „Perle“, weil er ein- oder zweimal im Jahr zur Genehmigung von Konten oder Besprechungen mit der Bank nach Luxemburg fuhr und der Rest telefonisch mit seinem Finanzdirektor geregelt wurde.
Auf die Frage nach der Rolle des ehemaligen Präsidenten der Generalitat Valenciana und Ex-Minister der PP, Eduarzo Zaplana, antwortete sie in diesem Zusammenhang, dass sie ihn nicht kenne und niemand ihr jemals von ihm erzählt habe. „Für mich war Zaplana Teil der Welt der spanischen Politik und ich habe noch nie in meinem Leben etwas über ihn gehört oder hatte eine Ahnung, wer er ist. Sein Name wurde von keinem der Redner erwähnt, nie“, wiederholte er.
Die Aktivität der in Luxemburg gegründeten Unternehmen war „minimal“, bis sie 2005 Anteile an zwei spanischen Unternehmen erwarben: Inversions Imison und Inversions Impega. Zu diesem Thema hat der Zeuge angegeben, dass er für die Erstellung der beeidigten Übersetzung bei der Gründung dieser Unternehmen und für den Aktienkauf verantwortlich war.
„Mir wurde mitgeteilt“, gab er an, „dass es einen Aktionärswechsel gab, und deshalb stellten sie mich Joaquín Barceló vor – Zaplanas bekennendem Frontmann –, der an einem Treffen mit seinem Steuerberater Francisco Grau teilnahm. Francisco García auch.“ „Einige Gesellschaften waren für Barceló und andere für García“, postulierte er.
Der Zeuge hat jedoch darauf bestanden, dass Barceló ihm „niemals“ irgendwelche Hinweise gegeben habe, während er mit Grau gesprochen habe. „Mit Grau“, fügte er hinzu, „war er derjenige, mit dem ich die Kapitalerhöhungen koordinierte, mir Dokumente schickte und mich um die Übersetzung bat … Ich habe nicht mit Barceló gesprochen, da er mir sagte, ich solle alle Steuerangelegenheiten einstellen, und alles würde passieren.“ Sprechen Sie mit Degree. Er war der Ansprechpartner.
Später, im Jahr 2009, kam es zu einer weiteren Reihe von Treffen vor einer neuen Veränderung: der Geldüberweisung von Imison an ein niederländisches Unternehmen: „Hier kam Fernando Belhot – ein uruguayischer Anwalt und Aushängeschild von Zaplana – ins Spiel.“ sagte mir, dass ihnen das Management der Bank in Luxemburg nicht gefiel und dass ein Managementvertrag mit einem niederländischen Unternehmen unterzeichnet und die Mittel überwiesen werden sollten“, erklärte er.
„Belhot“, fügte er hinzu, „stellte sich mir vor und verhielt sich für mich so, als wäre er ein Teilhaber des Unternehmens. Er hat mir nie den wahren Eigentümer der Anteile verraten. Niemals“, schloss er.
