Das UCO berichtet, dass ein mit Rubiales verbundenes Unternehmen 567.500 Euro in die Dominikanische Republik überwiesen hat
MADRID, 5. April (EUROPA PRESS) –
Der Richter, der für die Untersuchung mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten in der Führung des Königlich Spanischen Fußballverbandes (RFEF) im Zusammenhang mit der Organisation des „Supercups“ in Saudi-Arabien zuständig ist, hat von etwa 15 Banken die Herausgabe von Informationen zu 96 Bankkonten im Namen des Königlichen Spanischen Fußballverbandes (RFEF) verlangt Spieler des Barcelona Football Club Gerard Piqué und 36 weitere, deren Eigentümer der ehemalige Präsident des RFEF Luis Rubiales ist.
Laut einem Beschluss, zu dem Europa Press Zugang hatte, stimmte die Leiterin des Gerichts erster Instanz und Instruktion Nr. 4 von Majadahonda, Delia Rodrigo, dem genannten Verfahren im Dezember 2022 zu – auf Ersuchen der Central Operational Unit (UCO) von der Guardia Civil – in der Erwägung, dass sie „angemessen, nützlich und notwendig für die vollständige Aufklärung“ der Ermittlungen seien.
Der Referent ordnete die Anfragen an die Bankinstitute im Rahmen eines gesonderten Verfahrens an, das zu diesem Zeitpunkt unter summarischer Geheimhaltung stand. Sowohl die Vorwürfe als auch die Verteidigung wurden diese Woche über diese Entscheidung informiert, nachdem der Richter am 27. März die Geheimhaltung des Verfahrens aufgehoben hatte.
Konkret hat Rodrigo 15 Banken um Informationen zu den Konten von Piqué und Rubiales gebeten: „Alle auf diesen Konten erfassten Bewegungen – Saldo, Einnahmen und Zahlungen – seit dem 1. Januar 2018 oder seit dem 1. Januar 2019 oder dem Eröffnungsdatum, falls später, bis zum Eingang.“ dieser Bestellung oder bis zu deren Abschlussdatum.
Der Richter warnte jedoch davor, dass sowohl die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft als auch das UCO die Bankinstitute „direkt“ auffordern könnten, neue Daten bereitzustellen, „während die Ermittlungen fortschreiten“.
Ebenso hat sie die Banken aufgefordert, sie zu informieren, wenn in diesem Zeitraum internationale Überweisungen von den von ihr angegebenen Konten getätigt wurden. Sie haben außerdem verlangt, dass sie alle anderen Bank- und/oder Finanzprodukte sowie die von ihnen vertraglich vereinbarten Schließfächer identifizieren und „alle Informationen mit Verdacht auf Geldwäsche, die an SEPBLAC (Executive Service of the Commission for the Prevention) übermittelt wurden“ identifizieren der Geldwäsche). Kapital) auf diesen Konten und deren Eigentümer.
Bezüglich internationaler Überweisungen behaupten UCO-Ermittler, dass Rubiales „Investitionen“ in der Dominikanischen Republik tätigen würde, zusammen mit dem Geschäftsmann Francisco Javier Martín Alcaide, bekannt als Nene und Freund des ehemaligen Präsidenten der Föderation.
In einem Bericht des Armed Institute, auf den auch Europa Press Zugriff hatte, geben die Agenten an, dass im November und Dezember 2023 „zwei internationale Überweisungen über einen Gesamtbetrag von 567.500 Euro“ von einem Unternehmen getätigt wurden, „dessen Mehrheitsgesellschafter Rubiales ist“. ein dominikanisches Unternehmen mit dem Titel Nene. Zu diesem Zeitpunkt war der frühere Sportleiter bereits seit etwa zwei Monaten von der RFEF abwesend, nachdem er zurückgetreten war, nachdem ihn die FIFA wegen des Kusses, den er der Spielerin Jennifer Hermoso im WM-Finale gegeben hatte, von seinen Pflichten suspendierte.
Es sei daran erinnert, dass Rubiales sich in dem karibischen Land befand, als die Guardia Civil Zutritte und Durchsuchungen im RFEF und in den Häusern mehrerer der untersuchten Personen durchführte. Die frühere Nummer eins der Föderation kehrte am vergangenen Mittwoch nach Spanien zurück und wurde von den Agenten festgenommen, die ihn bald freiließen, während sie darauf warteten, dass der Richter ihn zur Aussage vor Gericht aufforderte.
Die Gerichtspräsidentin hat sich nicht nur auf die Konten von Piqué und Rubiales beschränkt, sondern hat auch die Konten anderer ehemaliger RFEF-Mitglieder unter die Lupe genommen, mit denen der ehemalige Präsident der Föderation Geschäfte machen würde.
So wurden Bankinformationen über Tomás González Cueto, ehemaliger Beauftragter für externe Kontrolle des RFEF, angefordert; Pedro González Segura, ehemaliger Rechtsdirektor der Föderation; José María Timón, ehemaliger Stabschef von Rubiales; Albert Luque, Sportdirektor (Rücktritt); und Antonio Gómez-Reino, Direktor für institutionelle Beziehungen.
In einem anderen Bericht, den die Zivilgarde zu dem Verfahren beigetragen hat, versichern die Agenten, dass Rubiales mit den Direktoren der RFEF eine „beginnende Unternehmensstruktur“ geschaffen habe. Sie erklären, dass „es einige Unternehmen gibt, in denen mindestens mehrere mit der RFEF verbundene Mitglieder zusammenkommen“, darunter GRX Export Pro SL, Ciudad del Fútbol SL, Mutualidad de Previsión Social de Previsión Españoles a Fixed Premium, Novanet Automation Consultans SL, Fundación Real Spanischer Fußballverband und Spaincam SL.
Im Rahmen der Analyse dieser Unternehmen hat das UCO dem Richter mitgeteilt, dass es vermutet, dass das angebliche Grundstück im Jahr 2022 den Unternehmenszweck von GRX Export Pro SL – ursprünglich für den Verkauf von Öl gegründet – zur Durchführung von „Immobilienförderung“ erweitert hat „.“ in Saudi-Arabien, was seiner Meinung nach „nichts mit dem Beginn der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu tun hat“.
Im Rahmen desselben Beschlusses erließ der Richter einen Gerichtsbeschluss an die spanische Steuerbehörde (AEAT), um sie über die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 von Rubiales und den übrigen oben genannten ehemaligen Mitgliedern des RFEF zu informieren.
Er hat auch Informationen zu den Jahren 2019 bis 2022 von Piqué und seinen Unternehmen angefordert. Den Ermittlungen der UCO-Agenten zufolge scheint der ehemalige Barça-Spieler Eigentümer von rund 29 Unternehmen zu sein.
