DER HAFEN VON SANTA MARÍA (CÁDIZ), 19. April. (EUROPA PRESS) –
Beamte der Nationalpolizei haben in El Puerto de Santa María (Cádiz) vier Personen festgenommen und außerdem ein Bauunternehmen in Málaga wegen mutmaßlicher Geldwäsche durch Drogenhandel sowie anderer Verbrechen gegen die Raumordnung und Betrug angeklagt von Strom.
Wie die Landespolizei in einer Mitteilung mitteilte, wurden drei Hausdurchsuchungen und ein Boot durchgeführt sowie drei Luxusfahrzeuge und ein Freizeitboot beschlagnahmt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen in der Gegend bekannten Drogenhändler und drei Mitglieder seiner Familie, wobei der Hauptverdächtige ein Vermögen von fast einer Million Euro angehäuft hat.
Die Untersuchung begann Ende 2022 und im Mai 2023 entdeckten die Forscher den Bau einer Villa mit Pool auf einem rustikalen Grundstück in einem Stadtteil mit hoher Nachfrage nach Luxuswohnungen, der mit dem Hauptermittler in Verbindung gebracht werden könnte.
Aufgrund dieser Entdeckung stellten die Ermittler fest, dass die untersuchte Person keiner Erwerbstätigkeit nachging und daher über keine legalen Einkommensquellen verfügte. Diese offensichtliche wirtschaftliche Unsicherheit, die sich als fiktiv erwiesen hat, ermöglichte ihm den Zugang zu Sozialwohnungen im Rahmen eines sozialen Mietsystems, für das ihm das Recht zuerkannt wurde, keine Miete zu zahlen.
Wie die Polizei mitteilte, ergaben die Ermittlungen jedoch ein enormes Vermögen, dessen Wert auf knapp eine Million Euro geschätzt wird, darunter mehrere Grundstücke, Fahrzeuge und Boote, die größtenteils im Besitz Dritter aus dem familiären Umfeld sind .
Die Polizei hat darauf hingewiesen, dass die untersuchte Person Strategien der Verschleierung und Ablenkung anwandte, dank derer sie Gewinne aus dem Drogenhandel in den Wirtschaftskreislauf einbrachte und diese in Vermögenswerte umwandelte, wodurch sie sich eines hohen Lebensstandards erfreute.
Neben dem Verbrechen der Geldwäsche wird ihm vorgeworfen, zwei Verbrechen gegen die Raumordnung begangen zu haben, und zwar wegen des Baus von zwei Chalets auf ländlichen Grundstücken. Eines dieser Häuser, getarnt unter einem vermeintlichen Familienerbe, wurde in einer ländlichen Gegend außerhalb der Planung gebaut und dabei wurde ein illegaler Anschluss an die Stromversorgung entdeckt, was zu einer Anklage wegen Strombetrugs führte.
Die Personen aus seinem Familienkreis, die wegen ihrer Beteiligung als Frontmänner inhaftiert waren, wurden ihrerseits nach ihrer Aussage auf Polizeiwachen freigelassen, während die Hauptperson, gegen die ermittelt wurde, in gerichtliches Gewahrsam genommen wurde, wo seine vorläufige Freilassung unter Auflagen von Vorsichtsmaßnahmen angeordnet wurde.
Schließlich haben die Ermittler nach Angaben der Polizei bei der Justizbehörde die Beschlagnahme und vorsorgliche Beschlagnahme von Fahrzeugen, Booten, Bankkonten und Immobilien im Wert von nahezu 2,5 Millionen Euro beantragt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, sodass neue Verhaftungen nicht ausgeschlossen sind.
