PALMA, 20. März (EUROPA PRESS) –
Die Guardia Civil untersucht, ob Carlos Cortés „El Charly“, der im Rahmen der Operation Checkmate festgenommen wurde, die Geschäftsstruktur des Fußballclubs Real Avilés genutzt haben könnte, um Geld aus dem Drogenhandel zu waschen.
Dies geht aus dem Bericht des Anti-Drug Organised Crime Team (EDOA) hervor, zu dem Europa Press Zugang hatte.
Die Ermittler brachten „El Charly“, den Präsidenten des Verbandes der Zigeunerverbände der Balearen, mit dem Präsidenten des Fußballclubs Real Avilés, Diego Baeza, in Verbindung, nachdem sie „eine Reihe von Reisen und Treffen“ zwischen den beiden aufgedeckt hatten.
Die Agenten stellen bei diesen Treffen eine „mögliche Geldwäscheoperation“ von „El Charly“ dar – es sei darauf hingewiesen, dass Baeza in dem Bericht nicht als Inhaftierter oder Gegenstand von Ermittlungen erscheint.
Sie stützen diese Hypothese auf die Tatsache, dass die Töchter von „El Charly“ ein Unternehmen gründeten, das 2019 mit der sportlichen Leitung des asturischen Vereins begann – ein neuer Administrator übernahm diese Funktionen. Im Januar 2020 wurde das Unternehmen von einem von Baeza kapitalisierten Unternehmen Dibago Consulting übernommen. Später erwarb Dibago alle Anteile des Clubs.
Trotz der geschäftlichen Trennung von „Charly“ und seiner Familie hat die EDOA beobachtet, dass es derzeit „weiterhin zu Treffen“ zwischen Baeza und ihm kommt, und sie kommen zu dem Schluss, dass Cortés „die Geschäftsstruktur des Clubs als Instrument zur Gewinnwäsche nutzen könnte“. aus kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Drogenhandel stammen“.
Der Bericht geht nicht näher auf den Sachverhalt im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Geldwäsche ein und schützt sich so vor der Geheimhaltung des Verfahrens. Es werden jedoch eine Reihe von Hinweisen aufgedeckt, die nach Ansicht der Ermittler aufschlussreich sind, etwa die Tatsache, dass viele der Befragten, obwohl sie keiner Erwerbstätigkeit nachgingen, verschiedene Immobilien in verschiedenen Teilen Mallorcas erwerben könnten.
Zu den verdächtigen Transaktionen gehört der Erwerb eines luxuriösen 615 Quadratmeter großen Wohnhauses, das auf einem 2.000 Quadratmeter großen Grundstück in Marratxí errichtet wurde.
Nach Angaben der Guardia Civil würde sein Marktwert eine Million Euro übersteigen, doch die 2008 von der Frau und der Tochter von „El Charly“ erworbene Immobilie wurde 2020 „als neu fertiggestelltes Werk im Wert von 120.000 Euro“ deklariert. „
Das Anti-Drogen-Team überprüft auch andere Immobiliengeschäfte des „Valencia-Clans“ durch „Personen aus dem gleichen Familienkreis“; Bewegungen, die die Ermittler für zweifelhaft halten, weil sie ohne Rückgriff auf irgendeine Art von Hypothekendarlehen durchgeführt wurden.
In einer der Telefonabhörungen spricht „Charly“ mit einem Anwalt über ein 30-Millionen-Euro-Projekt im Zusammenhang mit einem Bau, an dem er beteiligt sein würde. Dieser Aufruf „würde die große Wirtschafts- und Verhandlungsmacht deutlich machen, die das Unternehmen besitzt, und die weit entfernt von dem unauffälligen Profil wäre, das es zu erscheinen versucht.“
Die Aktionen der Guardia Civil betreffen auch eine Reihe von Unternehmen, die mit den untersuchten Unternehmen in Valencia in Verbindung stehen und denen es an Vermögenswerten mangelt. Aus diesem Grund wollen sie untersuchen, ob sie als Methode zur Geldwäsche eingesetzt wurden.
Die Guardia Civil hat mit der Operation „Schachmatt“ eine der größten Organisationen zur Einfuhr von Kokain nach Spanien aufgelöst. Dabei wurden mehr als eine Tonne Kokain beschlagnahmt und 64 Personen in verschiedenen Teilen Spaniens festgenommen, die meisten davon auf den Balearen.
In diesem Rahmen stellt das Anti-Drogen-Team den Präsidenten des Zigeunerverbandes als Anführer der Balearensiedlung dar und beschuldigt ihn als angeblichen Lieferanten „historischer Clans“ wie „La Carmen“ im Industriegebiet „El Pablo“ in Llevant ‚ in La Soledad, ‚El Ove‘ in Son Banya und viele andere in El Molinar und Son Gotleu.
Die Zivilgarde geht davon aus, dass Carlos Cortés die Organisation „kontinuierlich“ leitete, „aufgrund seiner direkten Beziehungen zu den historischen Bossen des Drogenhandels“. Um die Substanz aus Kolumbien zu importieren, würde man sich auf internationale kriminelle Netzwerke verlassen, „mit einer hohen Destabilisierungskraft in europäischen Ländern“.
Für die Guardia Civil „besteht nicht der geringste Zweifel“, dass die Adresse von „El Charly“ gehalten wurde. Sie deuten konkret darauf hin, dass er seine Rolle in Zigeunerverbänden ausnutzen würde, um keinen Verdacht zu erregen und zusätzlich „Einfluss auf politischer Ebene“ zu erlangen. Sie fügen außerdem hinzu, dass die Gruppe die „Geheimhaltung“ von Son Banya ausgenutzt habe, um den Import großer Drogenlieferungen zu planen, ohne Verdacht zu erregen.
Die Operation hatte mehrere Phasen, von denen die Aktion am vergangenen Mittwoch auf Mallorca die dritte war und den Höhepunkt von mehr als anderthalb Jahren Ermittlungen in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wie der US-amerikanischen DEA und der Polizei von Portugal, Brasilien und Kolumbien bildete.
In der ersten Phase der Operation wurden neun Personen festgenommen, darunter der Verantwortliche des kolumbianischen Kartells in Spanien. Die Festnahme ereignete sich, als er in der Stadt Cehegín in Murcia 1,3 Tonnen Kokain förderte, die in brasilianischen Granitblöcken getarnt waren. Die zweite Phase umfasste 23 Durchsuchungen mit 16 Festnahmen in Valencia, Palma und Toledo.
Im Rahmen der Operation brach die Guardia Civil am Mittwoch in eine Luxusvilla in „El Pablo“ ein, unter der sie ein Netzwerk aus halb ausgegrabenen unterirdischen Tunneln fand, die als mutmaßlicher Fluchtweg mit verschiedenen Häusern verbunden waren.
