Die UCO berichtet, dass ein mit Rubiales verbundenes Unternehmen 567.500 Euro in die Dominikanische Republik überweisen wird
MADRID, 5. April (EUROPA PRESS) –
Der Richter, der für die Untersuchung mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten im Management des spanischen Fußballverbandes Real (RFEF) im Zusammenhang mit der Organisation des „Supercups“ in Saudi-Arabien zuständig ist, hat von etwa 15 Banken die Herausgabe von Informationen zu 96 Bankkonten im Namen des ehemaligen Spielers verlangt des Fußballclubs Barcelona Gerard Piqué und 36 weitere, deren Inhaber der ehemalige Präsident des RFEF Luis Rubiales ist.
Laut einer einstweiligen Verfügung, auf die Europa Press Zugriff hatte, stimmte die Leiterin des Gerichts erster Instanz und Instruktion Nr. 4 von Majadahonda, Delia Rodrigo, diesem Verfahren im Dezember 2022 zu – auf Ersuchen der Central Operative Unit (UCO). der Guardia Civil – in der Erwägung, dass sie „angemessen, nützlich und notwendig für die vollständige Aufklärung“ der Untersuchung waren.
Der Referent ordnete die Anforderungen an die Bankinstitute im Rahmen eines gesonderten Teils des Falles an, der zu diesem Zeitpunkt unter summarischer Geheimhaltung stand. Sowohl die Anklage als auch die Verteidigung erfuhren diese Woche von dieser Entscheidung, nachdem der Richter am 27. März die Geheimhaltung des Verfahrens aufgehoben hatte.
Insbesondere hat Rodrigo 15 Banken um Informationen zu den Konten von Piqué und Rubiales gebeten: „Alle auf diesen Konten registrierten Bewegungen – Saldo, Einnahmen und Zahlungen – seit dem 1. Januar 2018 oder seit dem 1. Januar 2019 oder dem Eröffnungsdatum, falls später, bis.“ des Erhalts dieser Bestellung oder bis zum heutigen Tag ihres Abschlusses“.
Der Richter warnte jedoch davor, dass sowohl die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft als auch das UCO die Bankinstitute „direkt“ auffordern könnten, neue Daten bereitzustellen, „während die Ermittlungen fortschreiten“.
Ebenso hat er die Banken gebeten, ihm mitzuteilen, ob in diesem Zeitraum internationale Überweisungen von den von ihm angegebenen Konten getätigt wurden. Sie haben außerdem verlangt, dass sie alle anderen Bank- und/oder Finanzprodukte sowie Schließfächer identifizieren, die sie unter Vertrag genommen haben, und „alle geldwäscheverdächtigen Informationen, die an der SEPBLAC (Executive Service of the Commission for the Prevention) teilgenommen haben“. von Geldwäschekapital) auf diesen Konten und deren Inhabern.
Bezüglich internationaler Überweisungen behaupten die UCO-Forscher, dass Rubiales „Investitionen“ in der Dominikanischen Republik tätigen würde, zusammen mit dem Geschäftsmann Francisco Javier Martín Alcaide, bekannt als Nene und einem Freund des ehemaligen Präsidenten der Föderation.
In einem Bericht des Armed Institute, auf den auch Europa Press Zugriff hatte, geben die Agenten an, dass im November und Dezember 2023 „zwei internationale Überweisungen über einen Gesamtbetrag von 567.500 Euro“ von einem Unternehmen getätigt worden seien, „dessen Partner die Mehrheit ist“. das ist Rubiales“ an ein dominikanisches Unternehmen mit dem Titel Nene. Zu diesem Zeitpunkt war der frühere Sportdirektor bereits seit etwa zwei Monaten aus dem RFEF ausgeschlossen, nachdem er zurückgetreten war, nachdem ihn die FIFA wegen des Kusses, den er der Spielerin Jennifer Hermoso im WM-Finale gegeben hatte, von seinen Pflichten suspendierte.
Es sei daran erinnert, dass Rubiales sich in dem karibischen Land befand, als die Guardia Civil Einträge und Aufzeichnungen im RFEF sowie Adressen mehrerer der untersuchten Personen vornahm. Der Nummer eins der Föderation kehrte letzten Mittwoch nach Spanien zurück und wurde von den Agenten festgenommen, die ihn bald freiließen, während sie darauf warteten, dass der Richter ihn zur Aussage vor Gericht vorlud.
Der Gerichtsvorsitzende beschränkte sich nicht nur auf die Konten von Piqué und Rubiales, sondern richtete sein Augenmerk auch auf die Konten anderer ehemaliger RFEF-Mitglieder, mit denen der ehemalige Präsident der Föderation Geschäfte machen würde.
So hat er Bankinformationen über Tomás González Cueto, den ehemaligen Kommissar für externe Kontrolle des RFEF, angefordert; Pedro González Segura, ehemaliger Rechtsdirektor der Föderation; José María Timón, ehemaliger Stabschef von Rubiales; Albert Luque, Sportdirektor (aus dem Amt entfernt); und Antonio Gómez-Reino, Direktor für institutionelle Beziehungen.
In einem anderen Bericht, den die Zivilgarde zu dem Verfahren beigetragen hat, sagen die Agenten, dass Rubiales mit Managern der RFEF eine „beginnende Unternehmensstruktur“ geschaffen habe. Sie erklären, dass „es einige Unternehmen gibt, in denen mindestens mehrere mit der RFEF verbundene Mitglieder zusammenkommen“, darunter GRX Export Pro SL, Ciutat del Futbol SL, Mutualitat de Previsión Social de Futbolistes Españols a Prima Fixa, Novanet Automation Consultans SL und Fundació Real Federació Española de Futbol und Spaincam SL.
Im Rahmen der Analyse dieser Unternehmen hat das UCO dem Richter mitgeteilt, dass es vermutet, dass das angebliche Grundstück im Jahr 2022 den Unternehmensgegenstand von GRX Export Pro SL – ursprünglich für den Verkauf von Öl gegründet – erweitert hat, um „Immobilienförderung“ zu betreiben. in Saudi-Arabien, was seiner Meinung nach „nichts mit dem Beginn der Geschäftstätigkeit des Handelsunternehmens zu tun hat“.
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Im Rahmen derselben einstweiligen Anordnung hat der Richter der spanischen Steuerverwaltungsbehörde (AEAT) einen gerichtlichen Auftrag erteilt, sie über die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 von Rubiales und den übrigen ehemaligen Mitgliedern der RFEF zu informieren, bevor darauf hingewiesen wurde
Er hat außerdem von Piqué und seinen Unternehmen Informationen zu den Geschäftsjahren 2019 bis 2022 angefordert. Den Ermittlungen der Agenten der UCO zufolge wird der Ex-Barça-Spieler als Eigentümer von rund 29 Unternehmen aufgeführt.
