Ein in der Gemeinde Fuente Álamo ansässiges Unternehmen meldete den Diebstahl von fast 100.000 Euro durch 66 Transaktionen
MURCIA, 1. Mai. (EUROPA PRESS) –
Die Zivilgarde der Region Murcia führt seit zwei Jahren die Operation „Calsia“ durch, eine Untersuchung im Rahmen des „Präventions- und Reaktionsplans gegen Cyberkriminalität“ mit dem Ziel, den Diebstahl von fast 100.000 Euro von den Bankkonten eines Unternehmens aufzuklären mit Sitz in der Gemeinde Fuente Álamo, die in der Zerschlagung einer kriminellen Gruppe mit der Festnahme/Ermittlung von 25 Personen in Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona und Madrid gipfelte.
Die Ermittlungen begannen im Jahr 2021, als eine Geschäftsfrau aus der Gemeinde Fuente Álamo der Guardia Civil einen mutmaßlichen Betrug im Wert von 100.000 Euro meldete, wie Quellen des Armed Institute berichteten.
Zivilschutzbeamte der Arroba-Teams, die auf die Untersuchung von Cyberkriminalität spezialisiert sind, begannen mit der Operation „Calsia“ und stellten zunächst fest, dass auf den Bankkonten des geschädigten Unternehmens 66 nicht autorisierte Wirtschaftstransaktionen im Wert von jeweils 1.500 Euro stattgefunden hatten.
Offenbar wurde das Geld an einem einzigen Tag auf 15 Konten verschiedener Bankinstitute mit Sitz im Staatsgebiet überwiesen. An diesen Tagen erinnerte sich die Beschwerdeführerin daran, dass ihr Telefon außer Betrieb gewesen sei.
Die ersten Untersuchungen durch den Telefonisten ergaben, dass eine betrügerische Operation durchgeführt wurde, um die SIM-Karte des Telefons des Beschwerdeführers zu duplizieren, und dass die Cyberkriminellen mithilfe dieser SIM-Karte elektronisch auf die Konten zugreifen konnten, auf denen sich das Geld befand , wodurch mit diesem Terminal Wirtschaftstransfers in Höhe von nahezu 100.000 Euro genehmigt wurden, wodurch das Girokonto des Unternehmens offengelegt wurde. Smishing und Sim-Swapping Um diese Art von Betrug durchzuführen, verwendeten sie den „Modus Operandi“, der als „Smishing“ und „Sim-Swapping“ bekannt ist.
„Smishing“ beginnt damit, dass der Cyberkriminelle dem Opfer eine SMS sendet und dabei vorgibt, ein legitimes Bankunternehmen zu sein. Die Nachricht enthält einen Link, der zu einer gefälschten Website führt, über die Bankkontoinformationen gestohlen werden.
Sobald die Bankzugangsdaten vorliegen, erstellen sie durch „Sim Swapping“ ein Duplikat der SIM-Karte. Mithilfe gefälschter oder unerlaubt erlangter persönlicher Dokumente geben sie sich als Telefonnutzer aus und erschleichen sich vom Telefonanbieter ein Duplikat der SIM-Karte, das ihnen den betrügerischen Zugriff auf Bankkonten ermöglicht.
Einer der sichtbaren Beweise für „Sim Swapping“ ist das Fehlen einer Leitung auf dem Telefon, dessen SIM-Karte von den Betrügern dupliziert wurde. Dieses Duplikat löscht die ursprüngliche SIM-Karte vollständig aus und unterscheidet sich von einem einfachen Fehler in der Software des Telefons, da das Problem beim Neustart des Terminals weiterhin besteht.
Aus der komplexen Analyse der erhaltenen Daten erhielt die Guardia Civil schlüssige Hinweise auf die Bewegungen des Geldes, da sie wusste, dass das Geld nach der Überweisung auf 15 spanische Bankkonten seinen Weg fortsetzte und mindestens 42 weitere Überweisungen auf teilweise andere Konten vornahm davon befinden sich in Litauen und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Auf diese Weise dienten die Zielkonten als Verwahrer eines Teilbetrags des Gesamtbetrags und nur für einen kurzen Zeitraum, wobei das Geld erneut auf ein anderes Konto überwiesen wurde, entweder über den „Bizum“-Antrag oder durch Übertragung vom Begünstigten über das „Hal Cash“-System oder durch das Versenden von Codes zum Abheben von Geld an Geldautomaten.
Ermittler der Arroba-Teams fanden heraus, dass es sich um ein Finanznetzwerk handelte, das auf der Eröffnung von Bankkonten im Ausland mit gefälschten Dokumenten und usurpierten Identitäten beruhte und über das Geld und Kryptowährungen zirkulierten, bis es von seinem kriminellen Ursprung „dekontaminiert“ wurde.
Bisher und nach zwei Jahren der Ermittlungen hat die Guardia Civil die Operation „Calsia“ mit der Festnahme von 25 Personen in Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona und Málaga abgeschlossen, die Mitglieder einer kriminellen Gruppe sind, die sich auf Cyberbetrug spezialisiert hat.
Die Festgenommenen/Ermittelten und die durchgeführten Verfahren wurden dem Untersuchungsgericht Nr. 1 von Cartagena (Murcia) zur Verfügung gestellt.
Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, sodass weitere Festnahmen nicht ausgeschlossen sind.
