Laut Dokumenten, die die Sûreté du Québec (SQ) vor Gericht eingereicht hat, hat dieser Marketingmitarbeiter bei Desjardins zugegeben, über Monate hinweg Daten von Millionen von Kunden gestohlen zu haben. Er soll sie von den Servern seines Arbeitgebers extrahiert haben, indem er sie auf USB-Sticks und Festplatten übertrug und sogar den Dateiversanddienst WeTransfer nutzte.
Dieser private Kreditgeber aus Quebec hätte die gestohlenen Daten erworben, um sie einerseits an eine Gruppe von Maklern aus Quebec und andererseits an Betrüger weiterzuverkaufen.
Er war Leullier-Masses Partner bei Prêt Argent 500, einem privaten Kreditunternehmen in Montmagny, das im Juni 2019 von der Polizei in Laval durchsucht wurde. Das Unternehmen, auch Groupe Solutia genannt, existiert noch, aber Bernier ist heute einer von ihnen und alleiniger Anteilseigner zum Firmenbuch.
Sie arbeitete auch bei Prêt Argent 500.
In Dokumenten, die im Zusammenhang mit der Portier-Untersuchung vor Gericht eingereicht wurden, behauptet die SQ, dass Makler und private Kreditgeber in Quebec die Daten gekauft hätten, um sich einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu verschaffen. Mit diesen Informationen könnten sie potenzielle Kunden ansprechen, um ihnen Kredite und Versicherungen anzubieten.
Als Hypothekenmakler und privater Kreditgeber in Quebec hätte er einen Teil der gestohlenen Daten zurückgekauft. Er wurde 2022 zu einer Geldstrafe von insgesamt 36.000 US-Dollar und einer 420-tägigen Sperre verurteilt und gab zu, vor dem Disziplinarausschuss des Maklers Informationen über „150.000 bis 200.000“ Desjardins-Kunden beschafft zu haben. Die Polizei sucht immer noch nach ihm.
Noch heute in einem Unternehmen mit Joncas verbunden, wurde er wegen des Rückkaufs von Daten von 40.000 Kunden und der Behinderung einer Untersuchung durch die Financial Markets Authority zu einer Geldstrafe von insgesamt 40.000 US-Dollar verurteilt.
Der SQ geht davon aus, dass sie „auf der Flucht ins Ausland“ sind.
Dieser wiederholte Betrüger soll angeblich Kundenlisten von Desjardins von Leullier-Masse gekauft haben, um mit diesen Informationen zu „handeln“ und Betrug zu begehen.
Im Jahr 2022 beschrieb er gegenüber La Presse den unangenehmen „dynamischen Einbruch“ des SQ in seine Wohnung im September 2019 (sie brachen die Tür auf). „Steht im Polizeibericht, dass sie mir die Schulter ausgerenkt haben, als sie mich zu Boden warfen? »
Die Polizei sagte, sie habe eine Liste mit 3,85 Millionen Gästen in seiner Wohnung entdeckt. Sie fand außerdem eine kleine Menge Methamphetamin, „Scheckbriefpapier“, Bankschecks im Gesamtwert von 76.913 US-Dollar, Banknoten im Wert von fast 9.000 US-Dollar und einen Scheck zum Kauf von Gold im Wert von 4.628 US-Dollar.
Als Mitbewohner von Juan Pablo Serrano zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Ereignisse wäre er dessen Komplize bei der Begehung von Betrug geworden. Der am Donnerstag erlassene Haftbefehl behauptet, er habe gestohlene Daten länger als andere aufbewahrt, bis Juni 2021.
Am Mittwoch beschuldigte die Polizei von Laval außerdem vier Personen, die von Desjardins gestohlenen Daten für Betrug genutzt zu haben. Sie nutzten es angeblich, um Kundenpasswörter zu ändern und sich über die Online-Transaktionsseite AccèsD bei ihren Konten anzumelden.
Drei von ihnen werden des Betrugs über 5.000 US-Dollar, des Handels mit Identifikationsinformationen, des Besitzes von Identifikationsinformationen und des Identitätsdiebstahls beschuldigt. Die ersten beiden sollten am Mittwoch erscheinen.
Sie haben angeblich Betrug im Gesamtwert von 8,9 Millionen US-Dollar begangen. Die Polizei hat keinen dieser Beträge zurückgefordert, die nun „in Kanada, den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt“ verteilt sind, wie aus Informationen hervorgeht, die bei einer Pressekonferenz veröffentlicht wurden.
Es wurde ein Haftbefehl erlassen, um ihn zu finden.
Er wurde mit dem Versprechen, zu erscheinen, freigelassen. Den ihn betreffenden Informationen zufolge wird er in geringerem Umfang wegen des Besitzes personenbezogener Daten zum Zwecke der Begehung von Betrug angeklagt.
