LOGROÑO, 11. Dezember (EUROPA PRESS) –
Die Zivilgarde hat nach einer komplexen Untersuchung, die von Agenten der -EDITE- und des Teams durchgeführt wurde, gegen 17 Personen – 13 Frauen und 4 Männer – mit Wohnsitz in verschiedenen Provinzen Spaniens als mutmaßliche Täter der Verbrechen des Betrugs und der Geldwäsche ermittelt der Guardia Civil in La Rioja.
Die untersuchten Personen erhielten auf ihren Bankkonten die 5.500 Euro, die 17 Bürgern von La Rioja für den Online-Kauf von Pellets erbeutet worden waren. Sobald sie es abgehoben hatten, überwiesen sie es über elektronische Zahlungsdienste auf ausländische Konten und erhielten dafür eine Provision.
Es begann als Ergebnis von 17 Beschwerden, die von August 2022 bis Januar 2023 in La Rioja bearbeitet wurden und bei denen es möglich war, in jeder von ihnen gemeinsame Handlungszusammenhänge zu überprüfen. Die Opfer griffen auf verschiedene Online-Shops zu, um Pellets zu kaufen. Nachdem sie die Zahlung per Überweisung oder Kreditkarte getätigt hatten, erhielten sie das Produkt nicht und verloren jeglichen Kontakt mit den Verkäufern.
Da es sich um Beschwerden im Zusammenhang mit Cyberkriminalität handelte, übernahmen Agenten der Guardia Civil von La Rioja, die dem Team für Technologiekriminalität -EDITE- und dem Team@ angehörten, die Maßnahmen mit dem Ziel, den Sachverhalt aufzuklären und die Verantwortlichen zu finden.
Die Ermittler konzentrierten ihre Tätigkeit auf die Analyse und Untersuchung von Computergeräten, E-Mails und Bankdokumenten im Zusammenhang mit den Beschwerden und stellten fest, dass Cyberkriminelle mehrere Personen eingesetzt hatten, um das betrogene Geld mithilfe von Zahlungsdiensten auf ausländische Konten zu überweisen. electronic -MoneyGram, Western Union oder ähnliche Plattformen, was eine Wiederherstellung unmöglich macht.
Nachdem die vollständige Identität aller von ihnen festgestellt worden war, wurden sie untersucht und der Justizbehörde zur Verfügung gestellt.
Seien Sie vorsichtig, wenn jemand versucht, Ihr Bankkonto zum Senden oder Empfangen von Geld zu verwenden.
Money Mules werden von kriminellen Organisationen angeworben, um illegal erworbenes Geld zu empfangen und zwischen Bankkonten und verschiedenen Ländern zu transferieren. Über diese Vermittler erhalten Kriminelle Zugang zu Geldern aus ihren illegalen Aktivitäten, ohne ihre Identität preiszugeben.
Sie werden in der Regel durch attraktive Stellenangebote im Internet, über Instant Messaging oder sogar persönlich angezogen. Stellenangebote, bei denen ohne große Auflagen hohe Provisionen für die Überweisung der von Kriminellen auf Ihr Bankkonto eingezahlten Beträge angeboten werden. Auf diese Weise werden die Maultiere für die Verbrechen des Betrugs und der Geldwäsche verantwortlich gemacht.
Wenn Sie vermuten, dass Sie als Bankkurier missbraucht werden, melden Sie dies der Guardia Civil.
Kaufen Sie auf Seiten ein, die Vertrauen schaffen.
Stellen Sie sicher, dass auf der Website die für den Online-Shop verantwortliche Person und deren Standort angegeben sind.
Überprüfen Sie, ob der Online-Shop sicher ist und Ihnen alle notwendigen Informationen über den Verbrauch und die Verarbeitung personenbezogener Daten bietet.
Wenn möglich, nutzen Sie für Online-Zahlungen ausschließlich eine Karte.
Seien Sie vorsichtig bei übermäßig attraktiven Angeboten und den Worten „Kostenlos“, „Geschenk“, „Geschenkvoll“, „Wettbewerbe“, „Sie sind dran“, da Sie möglicherweise auf eine betrügerische Website stoßen.
Vergessen Sie nicht, zu überprüfen, ob Ihre Geräte korrekt eingerichtet sind und die Internetverbindung sicher ist, bevor Sie Ihre persönlichen Daten oder Zahlungsdaten angeben.
Senden Sie niemals Bargeld, um einen Kauf abzuschließen, und wählen Sie Ihre Zahlungsmethode sorgfältig aus.
Denken Sie daran, dass Unternehmen mit Vertrauenssiegeln größere Garantien bieten.
Sie können innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Kauf bzw. Vertrag zurücktreten.
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