Wer ist wer im „Fall Koldo“: Ábalos‘ ehemaliger Berater, der Leistungsträger und das „Gehirn“

MADRID, 2. März (EUROPA PRESS) –

Das nationale Gericht ermittelt gegen sieben Personen im sogenannten „Koldo-Fall“, dem Fall über die angebliche Verschwörung, bei der Provisionen gezahlt worden wären, um Prämien für den Verkauf von Masken in der Pandemie zu erhalten. Unter den Ermittlern befindet sich auch der bereits erwähnte Koldo García, ehemaliger Berater des ehemaligen Verkehrsministers José Luis Ábalos.

Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft führt die mutmaßlichen Straftaten der kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche, der Bestechung, der Straftaten gegen die Staatskasse und der Einflussnahme auf sie alle zurück. Sie wurden letzte Woche im Rahmen der „Operation Delorme“ festgenommen, erschienen vor Richter Ismael Moreno und sind weiterhin frei.

Für das Staatsministerium liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass es „eine kriminelle Organisation“ mit „vorhergehenden Vereinbarungen“ gibt, deren Ziel es ist, „die Vergabe“ von Aufträgen zu erwirken. Die Zahlungen seien von Koldo García erhalten worden, „um die besagten Auszeichnungen zu vermitteln und zu erhalten“. „Außerdem wurden Maßnahmen durchgeführt, um diese Vorwürfe zu verbergen und die Rückverfolgbarkeit der durch die unregelmäßigen Vergaben erzielten Einnahmen zu verhindern.“

Insgesamt stehen acht von verschiedenen Stellen der öffentlichen Verwaltung vergebene Aufträge mit einem Gesamtwert von 51.998.434 Euro zur Prüfung. Obwohl die Zusammenfassung des Falles, zu der Europa Press Zugang hatte, mehr als ein Dutzend Namen enthält, sind derzeit nur sieben Personen angeklagt, und zwar:

Er gibt dem Fall seinen Namen und war Berater des ehemaligen Ministers Ábalos. Nach Angaben der Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft ist er die Person, auf die sich die Verschwörung ausgewirkt hat, um die Verfahren mit dem Verkehrsministerium bei der Vergabe von Verträgen über den Verkauf von Masken während der Pandemie zu „vereinfachen“ und so die Vergabe von Material an das Unternehmen Soluciones de zu erleichtern Gestion.

Den Ermittlern zufolge steigerte Koldo sein Vermögen zwischen 2020 und 2022 um 1,5 Millionen Euro, indem er Monate nach der öffentlichen Vergabe des Grundstücks an das Unternehmen direkter oder indirekter Eigentümer von beweglichem und unbeweglichem Vermögen wie drei Häusern in Benidorm (Alicante) wurde fand statt.

Er ist der Präsident von Zamora CF und erscheint in der Zusammenfassung als angeblicher Vollstrecker der Verschwörung, da er zu diesem Zeitpunkt „eine gewisse Prävalenz“ im Verkehrsministerium innehatte, weshalb er die Verträge „beeinflusst“ hätte vergeben werden. an Management Solutions.

Anti-Korruption, die davon ausgeht, dass De Aldama einen wirtschaftlichen Nutzen von 5,5 Millionen Euro generiert hat, führt in seiner Beschwerde an, dass er, als er erfuhr, dass Transport medizinische Hilfsgüter beschaffen musste, selbst nicht über die notwendigen Mittel oder ausreichende Finanzierung verfügte, um dies allein zu tun , kontaktierte er Management Solutions und die Cueto-Gruppe, die das Unternehmen kontrollierte und über die Kapazitäten zur Vertragsausführung verfügte.

Die Staatsanwaltschaft, die als angebliches „Gehirn“ des Unternehmens gilt, das im Zentrum der Verschwörung steht, behauptet, er habe eine „direkte und enge Beziehung“ zu Ábalos‘ ehemaligem Berater gehabt, „die sich nicht nur auf die Vergabe von Aufträgen beschränkt“. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hätte er 9,6 Millionen Euro eingesteckt.

Er ist der Einzige der sieben Befragten, der bislang vor dem Richter, dem er versicherte, erklärt hat, dass er mit seinem Vorgehen versucht habe, den Spaniern zu helfen, dass er den Verkauf von Masken nicht ausgenutzt habe und dass die medizinischen Hilfsgüter verkauft worden seien dementsprechend zu einem marktüblichen Preis mit einer geringen Gewinnspanne. Die übrigen Angeklagten machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft identifiziert ihn in ihrer Beschwerde als „Haupt- und einzigen Aktionär“ von Soluciones de Gestión zum Zeitpunkt der Vergabe der untersuchten Aufträge. Er erscheint in mehreren Gesprächen im Zusammenhang mit den Bemühungen um die Ansprüche auf die Balearen, die von der Guardia Civil im Rahmen der Ermittlungen abgefangen wurden.

Aus diesen Telefongesprächen kommt Benemérita zu dem Schluss, dass sie „Juan Carlos Cuetos Vertrauensperson“ ist, der angebliche „Drahtzieher“ der Verschwörung. Wie in ihren Berichten vermerkt, berichten beide „täglich“ über die „durch Koldo durchgeführten Verfahren bezüglich der Forderung der Verwaltung der Balearen an Management Solutions“.

Nach Angaben des Armed Institute ist er ein „Zweiter Leutnant der Guardia Civil, der dem Verkehrsministerium zugeteilt ist“. Die Agenten behaupten, dass „sie eine Beziehung zu Koldo García haben“ und dass „diese Beziehung die höchste Managementebene der untersuchten Verträge direkt mit einem der Unternehmen verbindet, in die ein Teil der Gewinne investiert wurde.“

Die Ermittler verorten ihn mindestens zweimal bei Treffen mit Koldo García in dem Fischrestaurant in Madrid, in dem die Verschwörung normalerweise stattfand. Sie sind der Ansicht, dass dies ein „Schlüsselelement bei der Verwaltung der untersuchten Verträge ist, da ihm zugeschrieben wird, dass es Cueto und De Aldama mit den Verantwortlichen für die Vergabe in Kontakt gebracht hat“.

Das Staatsministerium bezeichnet sie als Partnerin von Koldo García. Wie angegeben, ist sie die „alleinige Eigentümerin“ eines „großen Teils“ der beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte, die hauptsächlich mit den Einkünften des ehemaligen Beraters von Ábalos erworben worden wären, „der nur als Eigentümerin eines der erworbenen Vermögenswerte auftritt.“ nach 2020.“.

Im Rahmen der Ermittlungen hat der Richter zugestimmt, den Verkauf, die Besteuerung, die Übertragung und die Entsorgung mehrerer seiner Fahrzeuge zu verbieten und sieben Bankkonten gesperrt, auf denen sein Name erscheint.

Er ist Koldos Bruder und wurde nach Ansicht von Antikorruption zusammen mit seiner Ex-Frau dazu benutzt, „das wahre Eigentum an einigen Grundstücken zu verbergen“.

Die Ermittler haben Überweisungen von seinen Konten auf die Konten von Koldo, seiner Frau und seiner Tochter festgestellt. „Es ist zu beachten, dass das Unternehmen auf seinen Konten Barmittel in Höhe von 130.652,38 Euro im Jahr 2020, 84.907,61 Euro im Jahr 2021 und 52.125 Euro im Jahr 2022 erhalten hat“, betonen sie.