Unter den Festgenommenen ist auch der mutmaßliche Organisator, ein Niederländer mit Wohnsitz in Palma
Sie führen Beschlagnahmungsanordnungen und ein Verkaufsverbot für 11 Immobilien auf Mallorca aus
Bei einer Durchsuchung in Palma sind mehr als 13.000 Dokumente und 43 elektronische Geräte beteiligt
PALMA, 23. Mai. (EUROPA PRESS) –
Der Zollüberwachungsdienst der Steuerbehörde hat im Rahmen einer gemeinsamen Operation mit der portugiesischen Kriminalpolizei und Europol ein Grundstück aufgedeckt, das angeblich mehr als zehn Millionen Euro aus öffentlichen Arbeiten in Äquatorialguinea von Mallorca gewaschen hätte. dank eines komplexen internationalen Unternehmensnetzwerks.
Im Rahmen des laufenden Gerichtsverfahrens wurden bereits zwei Personen festgenommen, darunter der mutmaßliche Organisator der Verschwörung, ein niederländischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Palma; und weitere acht wurden wegen Geldwäsche und Steuerbetrugs im Zusammenhang mit Korruptionsaktivitäten im internationalen Geschäft angeklagt.
Der Betrieb des Zollüberwachungsdienstes der Steuerbehörde auf den Balearen mit dem Namen „Run out“ begann Anfang 2021 mit Verbindungen zu einer gleichzeitig in Portugal eingeleiteten strafrechtlichen Untersuchung im Zusammenhang mit einem portugiesischen Bauunternehmen und dessen Aktivitäten öffentlicher Arbeiten in Äquatorialguinea sowie im Zusammenhang mit bestimmten internationalen journalistischen Informationen, die zu diesen Terminen veröffentlicht wurden.
Die portugiesische Kriminalpolizei hatte 21 Hausdurchsuchungen durchgeführt und zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt. Außerdem wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen vier Personen und ein Unternehmen eingeleitet.
Im Rahmen dieser Untersuchung in Portugal wurde die mögliche Umleitung von Bestechungsgeldern in das Privatvermögen der dort untersuchten Personen in Höhe von knapp zehn Millionen Euro analysiert.
Die Ermittler des Zollüberwachungsdienstes in Spanien leiteten ihrerseits auf Anregung der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft der Balearen und im Rahmen eines Falls, der derzeit vor dem Gerichtshof von Spanien verhandelt wird, eine Finanzermittlung gegen den mutmaßlichen Organisator der Verschwörung ein Anweisung Nummer 3 von Palm.
Nach einjährigen Ermittlungen, bei denen ernsthafte Beweise für das Verstecken von Geldern mutmaßlichen kriminellen Ursprungs in Immobilien in Spanien durch Schein- und Hilfsfirmen gefunden wurden, stimmte das Gericht im März 2022 der Registrierung des Wohnsitzes dieses niederländischen Staatsbürgers zu.
Die Einreise und Registrierung ermöglichten den Beamten der Zollüberwachung in Zusammenarbeit mit der portugiesischen Kriminalpolizei die operative Unterstützung des Europäischen Zentrums zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität von Europol (EFECC) und die Beteiligung der zentralen Computerprüfungseinheit des Finanzamtes Die Agentur sammelt mehr als 13.000 Papierdokumente, die für die Untersuchung von Interesse sind, und extrahiert relevante Informationen aus 43 elektronischen Geräten mit fast vier Terabyte an Informationen.
Darüber hinaus wurden neun Bankkonten mit Guthaben von mehr als 200.000 Euro, drei Fahrzeuge im Wert von mehr als 100.000 Euro, 15 High-End-Uhren im Wert von 150.000 Euro und der Besitz von lebenslangen Nutzungsrechten an einem Golfclub beschlagnahmt mehr als 100.000 Euro.
Ebenso wurden Anordnungen zur Beschlagnahme und zum Verbot des Verkaufs von elf auf Mallorca gelegenen Immobilien im Wert von mehr als fünf Millionen Euro im Besitz der wegen Geldwäsche untersuchten Unternehmen ausgeführt.
Die auf der Grundlage der beschlagnahmten Unterlagen durchgeführten Ermittlungen ergaben zahlreiche Beweise für eine Verschwörung zur Begehung einer Straftat zwischen den untersuchten Personen, Rechnungen von Instrumentenfirmen sowie angeblich falsche Beratungsverträge, Dokumente und Beweise, die eine Abzweigung oder Bestechung von zehn Prozent des Wertes belegen würden der in Äquatorialguinea durchgeführten öffentlichen Arbeiten, deren anschließende Geldwäsche durch ein Unternehmensnetzwerk und Verschleierungsoperationen sowie die anschließende Rücknahme der Vermögenswerte, die direkt oder indirekt vom Organisator der Verschwörung und anderen untersuchten Personen kontrolliert werden.
Den Ermittlungen im Gerichtsverfahren zufolge hatte die Verschwörung eine komplexe internationale Unternehmensstruktur zur Kanalisierung illegaler Provisionen gebildet, die von Trusts und Unternehmen mit Sitz in Ländern wie Kap Verde, Liechtenstein, Zypern, Belize und den Niederlanden kontrolliert wurde Mittel in Investitionen, die vom Veranstalter des Grundstücks in Spanien und den Niederlanden kontrolliert werden.
Der Höhepunkt dieser Unternehmensstruktur zur Umleitung und Verschleierung der Herkunft der Gelder wäre ein liechtensteinischer Trust, an dem ein weiterer, vom niederländischen Staatsbürger kontrollierter Trust mit der Rolle des Vorgesetzten und des Begünstigten „hing“.
Den analysierten Unterlagen zufolge wäre ein relevanter Prozentsatz der Mittelumleitung in Spanien durch Investitionen in einen Immobilienentwickler in Palma versteckt worden.
Seine Verwalter hätten mit dem Grundstückseigentümer vereinbart, die Kontrolle über die Hauptgrundstücke in einer Urbanisation am Stadtrand von Palma zu übertragen, für eine Investition von mehr als 3,5 Millionen Euro.
Ein weiterer wichtiger Teil wäre in den Niederlanden investiert worden, wobei Briefkastenfirmen genutzt wurden, um neben anderen Investitionen in niederländische Unternehmen auch Investitionen in eine bekannte Kosmetikmarke im Wert von mehr als sieben Millionen Euro zu verbergen.
Die Steuerbehörde hat hervorgehoben, dass die gesamte Untersuchung äußerst komplex war, sowohl aufgrund der Schwierigkeit der untersuchten Straftaten als auch aufgrund der komplizierten internationalen Unternehmensstruktur, die verschiedene Informationsanfragen von Drittländern und umfangreiche Finanzanalysearbeiten erforderte , kommerziell und unternehmensintern, sowie die Verarbeitung und Analyse der physischen und digitalen Dokumentation, die in die Aufzeichnungen eingegriffen hat.
