MADRID, 6. Februar (EUROPA PRESS) –

Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft hat den Richter des Nationalen Gerichtshofs, der den „3 %-Fall“ untersucht, gebeten, von verschiedenen Bankinstituten die zwischen 2008 und 2014 vorgenommenen Bewegungen auf den Konten ehemaliger Direktoren der untersuchten Demokratischen Konvergenz Kataloniens (CDC) zu erfragen in dem Stück der Geldwäsche von Spenden.

Dies geschieht, nachdem die Strafkammer im September 2023 den Ermittlungsrichter Santiago Pedraz angewiesen hatte, die Untersuchung dieses separaten Teils des „3 %-Falls“ wieder aufzunehmen, in dem gegen mehrere Convergencia-Beamte wegen Spenden an die Partei mit dem angeblichen Zweck der illegalen Finanzierung ermittelt wurde besagtes Training, was allgemein als „Smurfing“ bekannt ist.

Jetzt, mit Zustimmung des Gerichts, überprüft der Staatsanwalt in diesem Fall, José Grinda, diesen Artikel in einem sechsseitigen Bericht, zu dem Europa Press Zugang hatte, in dem er erklärt, dass der Zeitraum, für den Informationen angefordert werden, Banking ist. steht im Einklang mit dem von Spenden, so dass es erforderlich ist, das wirtschaftliche Verhalten der untersuchten Personen aus einer umfassenden Perspektive zu betrachten.“

In diesem Sinne weist es darauf hin, dass in den Aussagen der untersuchten Personen vor dem Richter „fast zufällig“ erklärt wurde, wie sie die untersuchten Spenden getätigt haben, und weist darauf hin, dass sie alle „auf Anfrage“ sowohl von Daniel Osácar als auch von Daniel Osácar getätigt wurden Andreu Viloca, der den Status eines Schatzmeisters der Partei innehatte und dies nie als Mitgliedsbeitrag tat.

Der Staatsanwalt betont, dass es „eine wesentliche zeitliche Übereinstimmung“ des Spendenzuflusses gebe, der sich von Oktober 2008 bis Dezember 2010 erstreckt, und stellt klar, dass sie alle zwischen Oktober und Dezember getätigt wurden. „Es gibt nur eine Erklärung: Jemand hat diese Spenden koordiniert, und zwar auf einer höheren Ebene als den Spendern selbst“, fügt er hinzu.

„Dies zeigt sich auch an der absoluten Homogenität der gespendeten Beträge und daran, dass die Daten, zu denen die Spenden erfolgen, außerordentlich nahe beieinander liegen. Diese Koordinierung wurde zunächst und grundsätzlich von Osàcar, später aber auch von Viloca durchgeführt“, betont er .

An dieser Stelle bringt der Staatsanwalt Osàcars eigene Aussage zur Sprache und weist darauf hin, dass er darlegte, dass die Mechanismen zur Geldbeschaffung aus kriminellen Aktivitäten tatsächlich darin bestanden, „mehrere Personen, die mit ‚CDC‘ verbunden sind, sofort an die besagte Partei zu spenden.“ , sie wurden mit dem Geld aus besagten Aktivitäten in bar entschädigt.“

Anschließend erstellt er eine Liste der Positionen, die Spenden getätigt haben, und schließt darin die ehemaligen Stadträte Jordi Jané, Felip Puig und Irene Rigau sowie Marc Guerrero – CDC-Mitglied – und Víctor Vila – ehemaliger Abgeordneter des Parlaments – ein. – Jordi Moltó – Sprecher der CiU in der Diputación de Barcelona –, Gloria Renom – ehemaliges Mitglied des Parlaments –, Montserrat Candini – ehemaliger Senator –, Eduard Freixedes – ehemaliger Direktor der territorialen Dienste des Inneren von Zentralkatalonien – und Pere Macías – ehemaliger Stellvertreter von Barcelona –.

Grinda erklärt, dass in den bisher vorliegenden Bankunterlagen des Falles bereits mehrere belastende Elemente enthalten seien, er weist jedoch darauf hin, dass er weitere Daten von den Unternehmen benötige, bei denen Flamerich, Puig, Renom, Rigau, Jané, Moltó und Macías Konten haben .