Die Ermittlungen begannen nach einer Beschwerde eines in Erandio ansässigen Unternehmens, das einen Betrug in Höhe von fast 15.000 Euro erlitten hatte
BILBAO, 29. April (EUROPA PRESS) –
Die „CEO Fraud“-Methode des Bizkaia Civil Guard Teams in zwei Jahren.
Diese Art von Betrug besteht darin, sich als eine Person mit Autorität innerhalb des Unternehmens auszugeben, um Mitarbeiter zu täuschen, die Zugang zu den Vermögenswerten des Unternehmens haben, und so Transfers zu ihren Gunsten zu erzielen.
Eine Mitarbeiterin eines Unternehmens mit Sitz in Erandio (Bizkaia) erschien im Hauptquartier der Guardia Civil von Bizkaia, um zu berichten, dass ihr Unternehmen Opfer eines mutmaßlichen Betrugs geworden sei. Er gab an, drei E-Mails erhalten zu haben, in denen er sich als sein Chef ausgab und in denen er aufgefordert wurde, eine Reihe von Überweisungen vorzunehmen, wie das Innenministerium berichtete.
Da dies eine gängige Methode in der Arbeitsweise dieses Unternehmens ist, überwies es Geld in Höhe von nahezu 15.000 Euro auf ein Konto im Vereinigten Königreich. Nachdem sie die Beschwerde eingereicht hatte, erhielt sie von demselben E-Mail-Konto eine E-Mail mit der Aufforderung, 43.891 Euro auf ein anderes Konto im Vereinigten Königreich einzuzahlen. Spanisch, die Zahlung zu leisten, die der Beschwerdeführer jedoch nicht ausgeführt hat.
Auf der Grundlage der erhaltenen Daten begannen die Agenten von Team@mit den Ermittlungen, um den mutmaßlichen Betrug aufzuklären und die Täter zu identifizieren. Zuerst analysierten sie die E-Mails, um den „CEO-Betrug“ durchzuführen, und überprüften dann das von den Betrügern angegebene spanische Bankkonto und konnten dessen Besitzer, einen männlichen Einwohner der Autonomen Gemeinschaft Madrid, identifizieren.
Nachdem sie die Bankbewegungen des Kontos untersucht hatten, verfolgten die Guardia Civil eine Reihe ziemlich bedeutender Überweisungen ohne ersichtlichen Grund und lokalisierten Transaktionen mit einem Gesamtbetrag von 116.000 Euro in weniger als zwei Jahren. Dabei fiel eine Überweisung von mehr als 24.000 Euro auf, die von a getätigt wurde Unternehmen, dessen Manager wegen Geldwäsche und Betrug untersucht wurden.
Im Gegenzug konnten sie elf Bankprodukte unterschiedlicher Unternehmen in Verbindung bringen, die angeblich dazu genutzt wurden, die aus den Betrügereien erbeuteten Gelder abzuzweigen und so deren Auffindbarkeit zu erschweren. Unter den analysierten Transfers befanden sich auch solche von Unternehmen mit Sitz in Südkorea, den Niederlanden, Deutschland oder Australien.
Die Zivilgarde wiederum entdeckte Unternehmen mit Sitz in Spanien, die teilweise von denselben Urhebern durch Zahlungen an Dritte gegründet worden waren, die die Unternehmen auf ihren Namen registrierten, sowie die damit verbundenen Bankkonten Firmen. Dazu nutzten sie die extreme Wirtschaftslage oder die starke Sucht dieser „Maultiere“.
Über diese Briefkastenfirmen war es möglich, Geld aus den Betrügereien auf mit diesen Unternehmen verbundene Bankkonten zu überweisen und so das Geld zu waschen, ohne Verdacht auf die Betrüger zu erregen. Aufgrund dieser Tatsachen sind die Eigentümer dieser Unternehmen in zahlreiche Gerichtsverfahren verwickelt.
Dank der durchgeführten Ermittlungen konnte das @-Team der Guardia Civil von Bizkaia zusätzlich zu der von dem Unternehmen aus Biskaya eingereichten Beschwerde einen weiteren „CEO-Betrug“ dieser kriminellen Gruppe, insbesondere eines Unternehmens mit Sitz in, aufklären die Provinz Jaén.
Zusätzlich zu den betrogenen spanischen Unternehmen gibt es vier weitere außerhalb des Staatsgebiets, die jeweils in der Republik Südkorea, Australien, Deutschland und den Niederlanden ansässig sind.
Die Agenten kamen zu dem Schluss, dass die kriminelle Gruppe die E-Mail des CEO eines Unternehmens gefälscht hatte und der Geschädigte nach dem Versenden einer E-Mail mit gefälschten Bankkontodaten, in der der mutmaßliche Chef Anweisungen zur Zahlung gab, eine Überweisung auf ein Konto der Autoren vorgenommen hatte .
Nach Erhalt des Geldes führten die Mitglieder der Gruppe untereinander zahlreiche Überweisungen und Geldsendungen sowie Abhebungen an Geldautomaten durch, um eine Nachverfolgbarkeit zu erschweren.
Die Agenten bestätigten die Existenz einer kriminellen Gruppe bestehend aus vier Personen mit Wohnsitz in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, die in zwei Jahren insgesamt 518.000 Euro betrogen haben. Aus diesem Grund reisten sie in die Autonome Gemeinschaft Madrid und beschuldigten sie der Straftaten des Betrugs, der Geldwäsche und der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung sowie der Sperrung von fünf Bankkonten per Gerichtsbeschluss.
