Im März wurden in den Städten Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares und Guadix (Granada) neun Durchsuchungen und sieben Festnahmen durchgeführt.

MADRID, 17. Mai. (EUROPA PRESS) –

Agenten der Nationalpolizei haben in einer gemeinsamen Aktion mit der Ertzaintza eine kriminelle Vereinigung zerschlagen, die sich dem Betrug nach der sogenannten „Man-in-the-Middle“-Methode verschrieben hat.

Den Agenten sei es gelungen, bis zu fünf betrügerische Transaktionen in Spanien und weitere fünf von ausländischen Unternehmen mit einem Gesamtbetrag von mehr als 1.200.000 Euro zu identifizieren, berichtete das Madrider Polizeipräsidium am Freitag in einer Pressemitteilung.

Mitte letzten Monats kam es in den Madrider Städten Torrejón de Ardoz und Alcalá de Henares sowie in Guadix (Granada) zu sieben Festnahmen und neun Durchsuchungen.

Der sogenannte „Man in the Middle“-Betrug besteht darin, dass ein Dritter den E-Mail-Austausch zwischen zwei Unternehmen abhört, die normalerweise eine Geschäftsbeziehung unterhalten. Dadurch werden die Zahlungsdaten geändert, was dazu führt, dass Geld auf ein von den Autoren kontrolliertes Drittkonto umgeleitet wird.

Die Ermittlungen begannen im Januar 2023, als ein Unternehmen eine Beschwerde beim Territorial Criminal Investigation Service der Ertzaintza in Guipúzcoa einreichte. Als Ergebnis der ersten Ermittlungen war die Zusammenarbeit der Ermittler der Nationalpolizei der örtlichen Polizeistation Torrejón de Ardoz erforderlich, wodurch eine gemeinsame Operation zwischen beiden eingeleitet wurde.

Die Agenten stellten fest, dass die Beteiligten private Dokumente zwischen den Unternehmen manipuliert und ihren E-Mails falsche Rechnungen beigefügt hatten. Die mutmaßlichen Täter zogen dann das auf den von ihnen kontrollierten Bankkonten eingezahlte Geld ab, um das illegal erlangte Geld umzuleiten.

Bei den durchgeführten Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten zahlreiche elektronische Geräte wie 17 High-End-Handys, drei Laptops und drei Tablets. Außerdem stellten sie 31 Bankkarten und Bankdokumente sowie mehr als 49.000 Euro Bargeld sicher.

Die sieben Festgenommenen gelten als mutmaßliche Täter der Straftaten Betrug, Offenlegung von Geheimnissen, Usurpation des Familienstandes, Urkundenfälschung, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.