Der Untersuchungsleiter sagt, dass UGT-A Andalucía mit der untersuchten „Modus Operandi“ „sehr wichtige Finanzierung“ erhalten habe

SEVILLA, 30. Ene. (EUROPA PRESS) –

Während des Prozesses der dritten Abteilung des Gerichts von Sevilla gegen den ehemaligen Generalsekretär der UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, und vier weitere ehemalige Funktionäre der Gewerkschaftsorganisation wegen eines mutmaßlichen anhaltenden Verbrechens des Subventionsbetrugs in Konkurrenz zu einem anhaltenden Verbrechen der Unwahrheit In einem kommerziellen Dokument hat ein für die Untersuchung zuständiger Kommandeur der Central Operational Unit (UCO) der Guardia Civil erklärt, wie über ein Hilfsunternehmen der Gewerkschaft „Vorschüsse und monatliche Zahlungen“ an verschiedene UGT-A-Positionen geleistet wurden und Von Manuel Pastrana wurde sogar eine Reise nach Costa Rica gesponsert.

Während dieser zweiten Verhandlungssitzung ist dieser Kommandeur der UCO, der die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall leitete, als Zeuge aufgetreten, für den der ehemalige stellvertretende Organisationssekretär und ehemalige Generalsekretär der Gewerkschaft Francisco Fernández Sevilla auf der Anklagebank saß . ; der ehemalige Generalsekretär der UGT-A-Verwaltung, Federico Fresneda; die ehemalige Wirtschaftsministerin María Chapín; die ehemalige Leiterin der Einkaufsabteilung von UGT-A, Dolores Sánchez; der CEO des Unternehmens Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; und zehn Personen, die über die von ihnen vertretenen Unternehmen als Zulieferer der Gewerkschaft fungierten.

Erinnern wir uns daran, dass der Untersuchungsrichter Juan José Vélez vor einiger Zeit die Einstellung des Verfahrens gegen den ehemaligen Generalsekretär der Gewerkschaft Manuel Pastrana aufgrund seiner „plötzlichen Arbeitsunfähigkeit“ sowie gegen sieben weitere Personen angeordnet hat.

Nach Angaben des mit der Untersuchung der Angelegenheit beauftragten Instruktionsgerichts Nr. 9 wurden zwischen 2009 und 2013 „abgestimmte Verfahren zwischen den UGT-A-Verantwortlichen und bestimmten Lieferanten durchgeführt, damit diese in koordinierter Weise die oben genannten Leistungen erbringen konnten.“ Vereinigung mit einer Möglichkeit zur Finanzierung der Ausübung ihrer eigenen Maßnahmen“, was dazu führt, dass „durch öffentliche Subventionen erhaltene Mittel für andere Zwecke als die Zwecke verwendet werden, die diese Mittel hätten haben sollen“, nämlich „die Ausübung von Ausbildungsmaßnahmen, an erwerbstätiges und arbeitsloses Personal“.

„Um diese betrügerischen Finanzierungszwecke zu erreichen, war es notwendig, Unternehmen einzubeziehen, die als Lieferanten die Dokumentations- und Buchhaltungsinfrastruktur bereitstellten, die es ermöglichte, für die Ausbildung bestimmte Mittel zu erhalten, um sie umzuleiten, um die laufenden Ausgaben der Gewerkschaft zu decken , erläuterte der Ermittlungsrichter, wonach „die Gesamtberechnung der in den Akten, in denen die erforderlichen Urkundenauskünfte enthalten waren, ermittelten Betrugsbeträge sich auf 40.750.047,74 Euro beläuft.“

Dieser Kommandeur der Guardia Civil antwortete auf den Antikorruptionsstaatsanwalt Fernando Soto, wonach UGT-A „von seinen Lieferanten verlangt hat, Rechnungen zu fälschen, um den Vorstand zu täuschen, und den Betrug durch eine Vereinbarung mit seinen Lieferanten institutionalisiert hat“; hat berichtet, dass die Untersuchungslinie, die zu dieser Angelegenheit geführt hat, während der Untersuchungen im Zusammenhang mit der Makroursache der aus den Regionalfonds finanzierten betrügerischen Beschäftigungsregulierungsakten (ERE) entstanden ist, einem Rahmen, in dem die Beamten „mögliche Unregelmäßigkeiten oder Betrug“ entdeckten „in Bezug auf öffentliche Mittel, die der UGT-A für Aufgaben der Berufsausbildung zugewiesen werden.

Bei näherer Betrachtung der Ermittlungen stellten die UCO-Ermittler nach Angaben dieses Kommandeurs fest, dass UGT-A über eine „Finanzeinlage“ verfügte, die die Organisation selbst als „Pot“ bezeichnete, und dass sie durch die daraus resultierenden Differenzen oder Überschüsse zu ihren Gunsten genährt wurde der Abrechnungen der Zulieferunternehmen, mit denen sie Dienstleistungen in Anspruch genommen hat, zu Lasten der Subventionen, die sie von der Junta de Andalucía erhalten hat.

Grundlage der Ermittlungen waren nach seinen Worten die in der UGT-Zentrale beschlagnahmten Unterlagen und Materialien und andere durchgeführte Aufzeichnungen sowie die von UGT-A bei der Staatsanwaltschaft hinterlegte Festplatte auf deren Buchführung und das Erscheinen der dazugehörigen Personen in den Bereich der Gewerkschaft, wie etwa der ehemalige Arbeitnehmer Roberto Alejandro Macías Chaves, der wegen eines Verbrechens der Aufdeckung und Offenlegung von Geheimnissen verurteilt wurde, weil er „vertrauliche und sensible Informationen“ der Gewerkschaft über diese Ereignisse an die Medien, nicht aber an die Polizei oder weitergegeben hatte Justizbehörden.

Zu diesem Zweck wurde über einen „Bericht“ berichtet, der der Regionalen Exekutivkommission (CER) der UGT-A über „die Situation jedes Bootes“ vorgelegt wurde, sowie über die Beauftragung eines Computerdienstleistungsunternehmens mit der Schaffung eines „ Software“, die speziell für das „Pot-Management“ entwickelt wurde, da es notwendig war, die Nutzung der oben genannten wirtschaftlichen „Unterschiede“, die die Gewerkschaft behauptete, zu „kontrollieren“.

Ebenso wurde festgestellt, dass die Zulieferunternehmen von UGT Andalucía der Gewerkschaft „Rabatte“ für bestimmte „Einkaufsmengen“ in bestimmten Zeiträumen gewährten, obwohl solche Rabatte nicht „dem Verwaltungsorgan“ der Inspektion der Regionalbeihilfen für diese „mitgeteilt“ wurden Die Kosten wurden übernommen, obwohl keine Gesetzgebung vorsieht, dass Umstände wie dieser von der ordnungsgemäßen dokumentarischen Berücksichtigung ausgenommen sind, so dieser Agent.

Dieser Kommandeur der UCO hat auch detailliert dargelegt, dass er sich auf den oben erwähnten „Topf“ bezieht, der von der UGT-A aufgrund der Differenz zu ihren Gunsten zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den in Rechnung gestellten Beträgen zur Rechtfertigung der regionalen Beihilfen für die Ausbildung zur Beschäftigung geerntet wurde. Es wären „Fahnen, T-Shirts, Pay-Pay-Fans“, mehr als 2.000 Aktentaschen für einen Kongress und andere Arten von „Gewerkschaftsaktivitäten“ der UGT-A bezahlt worden.

Es würde sogar die Beauftragung des Büromöbelunternehmens Chavsa für ein Projekt in Huelva im Wert von fast 1,2 Millionen Euro belasten.

Er ging auch auf die Rolle des Unternehmens Soralpe ein und erklärte, dass es sich um ein wichtiges Unternehmen der UGT Andalucía handele, da „seine einzige Tätigkeit der UGT dient“ und es an „anderen Einkünften“ fehle als denen, die mit der Gewerkschaft und Enrique Goicoechea verbunden seien. alleiniger Verwalter des Unternehmens wäre auch Mitglied der UGT.

Über Soralpe wurden, wie dieser Ermittler bei der Befragung durch den Staatsanwalt dargelegt hat, „bestimmte Beträge“ zwischen 900 und 3.000 Euro „monatlich“ oder „Vorschüsse“ an Beamte der UGT Andalucía wie Pepa Castillejo oder Dionisio Valverde gezahlt, die ebenfalls mit I auftraten berechnen Sie dieser Einrichtung eine „Reise nach Dublin“ (Irland) durch die Leiterin von UGT Andalucía María Navarro oder eine Reise durch Manuel Pastrana nach Costa Rica. Dies geschieht seinen Worten zufolge ohne jegliche Rückerstattung der Beträge durch die Begünstigten.

Dies, obwohl es laut diesem UCO-Kommandeur „scheinbar ist, dass die Funktion“ dieser Einrichtung „nicht darin bestehen sollte“, Ausgaben dieser Art zu bezahlen.

Darüber hinaus hat dieses Kommando der Guardia Civil detailliert dargelegt, dass Soralpe dazu gedient hätte, Geld aus „fiktiven Mieten“ einzutreiben, da das Unternehmen den UGT-A-Hauptsitz „im Nießbrauch“ hatte und die Klassenzimmer an IFE, die Ausbildungsstiftung der UGT Confederal, vermietete , für Trainingsaufgaben.

Dieser Agent hat daher erklärt, dass UGT-A Andalucía dank dieses „modus operandi“ eine „sehr wichtige Finanzierung“ erhalten habe, obwohl er gewarnt hat, dass dies kein „exklusives“ System dieser regionalen Organisation der Gewerkschaft sei, sondern dass dies der Fall sei „Handlungsweise“ wäre auch in „anderen Provinzen“ zu beobachten gewesen.