MADRID, 20. Mai. (EUROPA PRESS) –

Alberto González Amador wird an diesem Montag als Ermittler wegen der mutmaßlichen Begehung zweier Straftaten des Steuerbetrugs und eines Verbrechens der Fälschung eines Handelsdokuments im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Steuerbetrug auftreten, der ihm von der Madrider Staatsanwaltschaft zugeschrieben wird.

Der Untersuchungsrichter Nummer 19 von Madrid hat das Ehepaar der Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Isabel Díaz Ayuso, und Maximiliano N. für den 20. Mai im Rahmen des gegen Alberto G. A. und vier weitere Personen eröffneten Verfahrens vorgeladen. Am Dienstag wird er drei weitere Personen befragen, gegen die im selben Strafverfahren ermittelt wird.

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die mutmaßlichen strafrechtlichen Beweise zu Tatsachen im Zusammenhang mit der Körperschaftsteuer für die Jahre 2020 und 2021 sowie auf ein mutmaßliches Verbrechen der Fälschung eines Handelsdokuments aufgrund der Vorlage von Rechnungen, die nicht den tatsächlich erbrachten und erbrachten Dienstleistungen entsprechen Ziel ist es, den zu zahlenden Steuerbetrag zu senken.

Im Eröffnungsbeschluss führte der Richter aus, dass der Steuerzahler angeblich und „infolge dieser betrügerischen Verhaltensweisen die Zahlung einer Gebühr in Höhe von 155.000 Euro an die Staatskasse für die Körperschaftssteuer 2020 und für die Unternehmen des Jahres 2021 eingestellt hat“. Gebühr von 195.951 Euro.

Er argumentierte, dass ein solches Verhalten als „Verbrechen, die gemäß Artikel 305.1 des Strafgesetzbuchs in Verbindung mit einem Verbrechen der Fälschung eines Handelsdokuments, gemäß Artikel 392.1 in Verbindung mit Artikel 390 des Strafgesetzbuchs“ strafbar sind, eingestuft wird.

Ayusos Lebensgefährtin wird aussagen, nachdem das Oberste Gericht von Madrid (TSJM) zugegeben hat, die von ihr gegen die Oberstaatsanwältin von Madrid, Pilar Rodríguez, und den Staatsanwalt Julián Salto eingereichte Beschwerde wegen eines Verbrechens der Offenlegung von Geheimnissen im Zusammenhang mit der Anklage bearbeitet zu haben In einer von der Madrider Staatsanwaltschaft veröffentlichten Mitteilung wurde der E-Mail-Austausch zwischen dem Anwalt von Alberto G. A. und dem Staatsanwalt in dem Fall erläutert.

In diesem Fall hat der Ausbilder die Parteien für den 24. Mai geladen, um die Beschwerden zu bestätigen. In dem Verfahren wird darum gebeten, den höchsten Steuerbeamten zu ermitteln, der die Verbreitung der oben genannten Erklärung genehmigt hat.

In Bezug auf den Fall im Zusammenhang mit Ayusos Partner untersuchte die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt im Anschluss an einen Bericht der Steuerbehörde, der vor angeblichem Steuerbetrug warnte, als bei einer Untersuchung „fiktive Ausgaben auf der Grundlage von Rechnungen verschiedener Unternehmen“ aufgedeckt wurden.

„Ausgaben, die nicht den tatsächlich erbrachten Leistungen entsprechen und dies alles mit dem Zweck, der Staatskasse weniger als den Betrag zuzuführen, der der Körperschaftsteuer für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 entsprach“, heißt es in der Klageschrift der Staatsanwaltschaft.

Am 22. Januar erhielt die Staatsanwaltschaft von der Steuerbehörde einen Bericht über das Unternehmen Maxwell Cremona Engineering and Processes Society for the Promotion of the Environment, aus dem „bestimmte Daten und Hinweise zu Tatsachen im Zusammenhang mit der Körperschaftssteuer für die Jahre 2020 und 2020“ hervorgehen 2021 könnte das ein Verbrechen darstellen.“

In dem Bericht wurde von zwei Straftaten gegen die Staatskasse gesprochen, bei denen es sich um „einen von der Finanzinspektion bezifferten Steuerbetrug mit einem Betrag von mehr als 120.000 Euro und ein mutmaßliches Verbrechen der Fälschung eines Handelsdokuments aufgrund der Vorlage von Rechnungen handelte, die nicht wirklich den tatsächlichen Verhältnissen entsprachen“. Dienstleistungen „erbracht und eingebracht mit dem Zweck, den zu zahlenden Steuerbetrag zu mindern“.

Aufgrund dieses Berichts stimmte die Staatsanwaltschaft am 23. Januar der Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens zu, was zur Einreichung der Beschwerde bei den Ermittlungsgerichten von Madrid führte.

Nach Angaben des Staatsanwalts lag die Leitung des Unternehmens im überprüften Zeitraum in der Verantwortung eines Alleinverwalters Alberto G. A., Partner des Regionalpräsidenten. Am 12. Mai 2022 wurden von der Steuerbehörde Überprüfungsmaßnahmen eingeleitet.

Im Zuge der genannten Überprüfungsmaßnahmen zur Körperschaftssteuer für die Jahre 2020 und 2021 des oben genannten Unternehmens wurde laut Beschwerde „festgestellt, dass dieses Unternehmen mit dem Ziel, seine Besteuerung zu umgehen, aufgrund der Erhöhung der …“ Aufgrund des Geschäftsvolumens, das er in diesen Jahren erlebt hatte, führte er bestimmte Verhaltensweisen mit dem alleinigen Ziel aus, die besagte Besteuerung zu senken.