central criminal police erzählte Reportern, dass Sie erhalten hatte, vor-außergewöhnliche Breite von Wirtschaftskriminalität Personen in der Studie. Die Untersuchung wird alle über die Konstruktion Branche Steuerbetrug. Verdacht auf Straftaten stattgefunden haben, in der helsinki metropolitan area zwischen 2014 und 2017.
Insgesamt neun Unternehmen in Verdacht, nicht-Bauliche Tätigkeiten in der Steuer-und Renten-Versicherungs-Beiträge gezahlt. Das Unternehmen “ kombinierte Umsatz wurde ein Verdächtiger in der Zeit von rund eur 10 Millionen.
die Steuer-Schaden für die Gesellschaft ist die Summe von rund 2 Millionen Euro, zusätzlich an die Rentenversicherung Beiträge wurden Links unbezahlte rund 1,1 Millionen.
– kriminellen Fällen verwendet das Unternehmen in den Betrieb der vermuteten großen Maßstab nicht deklarierten Gehalts-Zahlungen an die Mitarbeiter und die Einnahmen des Handels, nämlich die ungerechtfertigte Rechnungen schriftlich an ein anderes Unternehmen für eine Gebühr, sagen die ermittelnden officer, detective superintendent Kai Käkelä release.
Fünf Hauptverdächtigen
Käkelän nach vorläufigen Untersuchung wurde verhört über hundert Personen, und der Fall wird gesendet, um die Verfolgung durch insgesamt 26 verdächtigen betroffen sind. Schlüssel Kriminalität vermutet wird fünf, und das national bureau of investigation vermutet, dass Sie seit „organisierten kriminellen Gruppe“.
die Untersuchten Straftaten sind, unter anderem dadurch verschärft, Steuerbetrug, verschärft die Beschäftigung Rentenversicherung premium Betrug und verschärft Rechnungswesen straftat. Es ist darüber hinaus offenbart auch die anderen verdächtigen von Wirtschaftskriminalität, einschließlich verschärft Geldwäsche-Verbrechen, Korruption und Verbrechen.
das national bureau of investigation ist in der Untersuchung arbeitete eng mit dem Südlichen Finnland, die Körperschaftsteuer-Zentrum. Das national bureau of investigation:nach der Helsinki police department untersucht seit Jahren die gleiche Entität im Zusammenhang mit der verschärft Erpressung und Drogendelikte, die im Zeitraum 2017-2018.
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