MADRID, 30. Ene. (EUROPA PRESS) –
Das US-Finanzministerium kündigte am Montag Sanktionen gegen die irakische Bank Al Huda an, der es vorwirft, die iranische Revolutionsgarde und die im Irak stationierten pro-iranischen Milizen zu unterstützen, die kürzlich in Zusammenstöße mit im Irak stationierten US-Truppen verwickelt waren Region angesichts zunehmender Spannungen im Nahen Osten.
Washington hat darauf hingewiesen, dass diese Bank als Kanal für die Finanzierung des Terrorismus dient, weshalb sie zu einem ausländischen Finanzinstitut geworden ist, „das im Hinblick auf Geldwäsche von größter Bedeutung ist“. Daher war er der Ansicht, dass „er mächtige Instrumente einsetzt, um das irakische und internationale Finanzsystem vor Missbräuchen durch terroristische Finanziers, Betrüger und Geldwäscher zu schützen.“
In diesem Sinne ist er der Ansicht, dass Al Huda „Gelder abzweigt, die ansonsten legitime Unternehmen und die wirtschaftlichen Bestrebungen des irakischen Volkes unterstützen könnten. Diese schlechten Akteure schüren Gewalt, die die Stabilität des Irak und das Leben amerikanischer und irakischer Bürger gleichermaßen bedroht.“ heißt es in einer Erklärung des Finanzministeriums.
„Der Irak hat erhebliche Fortschritte bei der Beseitigung illegaler Aktivitäten in seinem Finanzsystem gemacht, aber skrupellose Akteure versuchen weiterhin, die irakische Wirtschaft auszunutzen, um Geld für illegale Aktivitäten zu beschaffen und zu bewegen“, sagte Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung.
Aus diesem Grund hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vorgeschlagen, inländischen Finanzinstituten und Agenturen die Eröffnung oder Führung eines Kontos für diese Bank zu verbieten, während das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen gegen den Eigentümer des Unternehmens, Hamad al, verhängt hat Mussawi.
FinCEN-Direktorin Andrea Gacki hat angedeutet, dass ihre Beweise „bewiesen“ hätten, dass die sanktionierte irakische Bank „als wichtiger Kanal für die Finanzierung ausländischer Terrororganisationen gedient habe“, weshalb sie versprochen hätten, weiterhin „das gesamte Spektrum der Behörden zu nutzen“. „um die Finanzierung des Terrorismus zu bekämpfen“.
Diese Ankündigung erfolgt im Rahmen der Spannungen in der Region nach den Angriffen der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) gegen Israel am 7. Oktober, die den Beginn von Gesprächen zwischen dem Irak und den Vereinigten Staaten über ein Ende der internationalen Koalition gegen Islamisten markierten Staat, angeführt von US-Truppen.
Als eine der vielen internationalen Auswirkungen des Konflikts begannen pro-iranische Milizen, US-Stellungen im Irak anzugreifen, woraufhin die Vereinigten Staaten Bombenanschläge gegen diese Gruppen verübten, von denen einige in die Sicherheitskräfte integriert waren. Die Situation veranlasste die irakische Regierung, die sofortige Aufnahme eines Dialogs zu fordern.
Das US-Militär zieht es vor, einen Abzugsplan zu diskutieren, der auf der allgemeinen Sicherheitslage des Landes und der Fähigkeit der irakischen Streitkräfte, die überlebenden Zellen des Islamischen Staates zu besiegen, basiert, während irakische Regierungsbeamte unabhängig von diesem Kontext einen Termin festlegen möchten, um den vollständigen Abzug der Vereinigten Staaten zu beschleunigen Staaten so viel wie möglich.
