Koldo soll einer der Ex-Frauen des ehemaligen Ministers zwischen 2018 und 2019 insgesamt 2.512 Euro gezahlt haben
Die Guardia Civil stellte Zahlungen des inzwischen ehemaligen Verkehrsministers José Luis Ábalos an seinen ehemaligen Berater und ehemaligen Leibwächter Koldo García im Wert von 14.290,94 Euro unter anderem für Reisen und den Kauf von Flugtickets fest, heißt es in der Zusammenfassung des untersuchten Falls das Landesgericht wegen angeblicher Bisse beim Kauf von Masken.
Die Central Operational Unit (UCO) des Armed Institute stellt diese Zahlungen insbesondere in einen Bericht, in dem sie die Arbeits-, Steuer- und Finanzinformationen von Koldo und seiner Umgebung analysiert. Das Dokument enthält auch Überweisungen von Koldo an Ábalos in Höhe von insgesamt 26.274,05 Euro, einige davon in Höhe von 950 Euro, was der von ihm an Ábalos gezahlten Miete entsprechen würde und die der ehemalige Minister kürzlich selbst anerkannt hat.
Was die Zahlungen per Karte betrifft, so ist es für die Guardia Civil „auffällig, dass Koldo Zahlungen in Ländern wie Kolumbien, Mexiko, Kanada, Peru, Rumänien, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten getätigt hat, wobei der gemeinsame Nenner darin besteht“, dass er selbst „ wäre zu den gleichen Terminen in die besagten Länder geflogen wie die auf den Karten mit „Ábalos“ erhobenen Gebühren, selbst auf einigen Reisen würde das familiäre Umfeld beider auch als Passagiere auf diesen Flügen auftauchen.
Von diesen Zahlungen hebt das Armed Institute „diejenigen hervor, die zwischen dem 4. und 6. Februar 2019 in Mexiko begangen wurden, da Koldo am 6. auf dem Rückflug nach Madrid mit Ábalos zusammenfiel“ und mit einem anderen der untersuchten Personen: dem Präsidenten von Zamora C.F. Victor De Aldama.
Nach der Analyse seiner Bankkonten fanden die Agenten auch Überweisungen, die Koldo an eine der Ex-Frauen von Ábalos getätigt hatte, drei Überweisungen zwischen 2018 und 2019 über einen Gesamtbetrag von 2.512,80 Euro.
Bezüglich der Einkünfte, die Koldo als Lohn- oder Rentenabrechnung erhält, geben die Agenten an, dass „ein großer Teil davon vom Verkehrsministerium und von ihm abhängigen Organisationen wie Puertos del Estado und Renfe Mercancías stammt, was diesen Einnahmen 254.440,22 Euro hinzufügt“.
In dem Bericht konzentrieren sich die Makler auf den Auftrag, den ADIF am 25. Mai 2022 im Wert von 557.699,18 Euro an die ARITEC-ANFERSA UTE vergeben hat. Für die Guardia Civil „ist es bemerkenswert“, dass ADIF „einen öffentlichen Auftrag an eine noch nicht gegründete UTE“ vergeben hat, wenn man bedenkt, dass Aridos Anfersa diesen Unternehmenszusammenschluss erst später, am 9. Juni desselben Jahres, formalisierte.
Am 22. Juli 2022 gründeten die Unternehmen Aridos Anfersa, Aritec Almonacid und Aridos Técnicos die UTE Aritec-Anfersa Hormacuellos, an die am 2. November 2022 ein Auftrag im Wert von 5.264.498,25 € vergeben wurde.
„Diese Einheit hält es für von Interesse, das oben Genannte hervorzuheben, da Koldo kürzlich bei einem Treffen mit Jaime Chouseiro (Vertreter von Aritec Almonacid) gesehen wurde, und dass Herr Coca Sánchez (Vertreter von Aridos Anfersa) am 6. Juli 2021 mit Koldo zusammen war und … Ábalos im Parador in Granada, und dass Koldo weiterhin Beziehungen zu Mitarbeitern des Ministeriums unterhält (er traf sich mit Unterstaatssekretär Jesús Manuel Gómez)“, heißt es in dem Bericht.
In demselben Bericht heißt es nach Analyse ihrer Bankkonten, dass Koldos Frau Patricia Uriz seit 2022 bei Áridos Anfersa beschäftigt war, und zwar „weniger als zwei Monate nach“ einer der Auszeichnungen. Darüber hinaus erhielt er in diesem Jahr „insgesamt 7.791,55 Euro“.
ZAHLUNGEN AN EINE GEBÜHR DER STAATLICHEN HÄFEN
Der Bericht beschreibt auch die Zahlung von neun Überweisungen in Höhe von insgesamt 1.052,70 Euro – alle vom 31. Januar 2022 bis zum 16. Januar 2023 – an eine Anwaltskanzlei, zu der Francesc Joaquim gehört, Romeu, ehemaliger PSOE-Abgeordneter und Mitglied der Staatshafenverwaltungsrat.
Die Agenten erklären, dass Romeu „zufällig“ der Besitzer eines Hauses in Madrid sei, „wo Koldo mehrmals übernachtet hat“. „Der Zusammenhang zwischen den getätigten Überweisungen und der Tatsache, dass Herr García in der oben genannten Immobilie übernachtet hat, könnte mit der Bezahlung dieser Dienstleistung zusammenhängen“, betonen sie.
In diesem Zusammenhang erklärt die Guardia Civil, dass die Überwachung ergab, dass Koldo am 16. Januar 2023 um 04:45 Uhr das oben genannte Haus betrat, „einen Ort, an dem er sich bis 08:25 Uhr desselben Tages aufhielt“.
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In einem anderen Bericht, auf den diese Nachrichtenagentur Zugriff hatte, weisen die Ermittler darauf hin, dass De Aldama Zamora CF mindestens 1.335.000 Euro der untersuchten Gelder zur Verfügung gestellt hätte, nachdem sie die Rückverfolgbarkeit der Gelder von Management Solutions analysiert hatten.
Die Guardia Civil betont, dass der Verein im September 2020 als Sportgesellschaft mit beschränkter Haftung (SAD) mit einem Geschäftswert von 1.350.000 Euro gegründet wurde, ein Betrag, der sehr nahe an dem Betrag liegt, der von den mit De Aldama verbundenen Unternehmen auf den Konten des Vereins eingezahlt wurde.
Die UCO war betroffen über die Geldbewegungen der mit De Aldama verbundenen Unternehmen in die Kassen von Zamora CF, der zu diesem Zeitpunkt Clubanteile zum Verkauf angeboten hatte und die ersten beiden Phasen den Mitgliedern vorbehalten hatte.
