Im Dezember 2022 reichte die Gemeinschaft nach einer Prüfung eine Beschwerde gegen einen Arbeitnehmer ein

Agenten der Nationalpolizei haben mit der Verhaftung von 25 Personen eine Organisation zerschlagen, die angeblich durch die Kapitalisierung von Arbeitslosengeld die Sozialversicherung um mehr als vier Millionen Euro betrogen hatte, wie das Madrider Polizeipräsidium berichtete.

Die Festnahmen wurden an verschiedenen Orten in Madrid durchgeführt, weil sie Teil dieses Netzwerks waren, das sich der Begehung von Betrug gegen die staatliche öffentliche Arbeitsverwaltung (SEPE) widmete.

Die Zahl der identifizierten illegalen Akten übersteigt 400, formalisiert zwischen 2020 und 2024, und unter den Festgenommenen sind vier Beamte und vier Bankangestellte.

Die Untersuchung begann im Dezember 2022, nachdem Unregelmäßigkeiten in der Tätigkeit verschiedener Mitarbeiter festgestellt wurden, die sich mit der Bearbeitung von Arbeitslosengeld befassen.

COMPUTERANALYSE

Konkret wurde bei der Computeranalyse ein ungerechtfertigter Zugriff auf mehrere Dateien festgestellt, der sich hauptsächlich auf Kapitalisierungsmaßnahmen für Arbeitslosengeld bezog. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme zur Förderung der Selbständigkeit, die es Empfängern von beitragsbezogenen Beihilfen ermöglicht, den gesamten Betrag der ausstehenden Leistungen für die Deckung zu verwenden die Kosten, die für die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit erforderlich sind.

Bei den anschließenden polizeilichen Ermittlungen wurde ein Netzwerk entdeckt, zu dem unter anderem Beamte der Arbeitsämter, Bankangestellte und Verwaltungsleiter gehörten. Sie alle waren in eine Organisation mit klarer Funktionsverteilung und einer in fünf Glieder gegliederten Struktur eingebunden.

Erstens hatte die Organisation zwei Männer, die die Rolle des Managements und der Kundenakquise übernahmen, Strategien für die Art der zu stellenden Anfragen entwickelten und die Gewinnspanne für jede Dienstleistung berechneten, die zwischen 25 % und 40 % des Gesamtkapitalisierungsbetrags lag .

Ebenso knüpften sie Kontakte zu Kunden, die sie an eine Agentur im Madrider Stadtteil Latina weiterleiteten. In dieser Agentur wurden die notwendigen Dokumentationsverfahren zur Unterstützung der Anträge formalisiert und ihre Manager und Mitarbeiter in diese zweite Gruppe der Organisation integriert.

ANTRAG AUF BEIHILFE

Diese Verfahren stützten den Antrag auf Beihilfen für den Erwerb von Fahrzeugen oder Computerausrüstung, die als Startkapital für die Aufnahme der Tätigkeit des selbständigen Arbeitslosen dienen sollten. Allerdings wurden diese Käufe durch falsche Rechnungen beglaubigt, die in Absprache mit zwei Männern handelten, von denen einer für die Verkehrsverwaltung zuständig war und der andere einen Autohändler in der Nähe des oben genannten Büros betrieb.

Die dritte der relevanten Rollen innerhalb der Organisation bezog sich auf die Aktenüberwachung und Beratung, die von den inhaftierten öffentlichen Bediensteten wahrgenommen wurde – einer von ihnen gehörte der SEPE und drei der Generaldirektion des öffentlichen Arbeitsamtes der Gemeinschaft an Madrid –, die ihre Zugangsdaten zu den SEPE-Datenbanken nutzten, um eine systematische und tägliche Konsultation der Begünstigten und Interessensakten durchzuführen und die Verfahren vom Beginn bis zum endgültigen Zeitpunkt der Auszahlung der Leistung zu kontrollieren.

Als Gegenleistung für diese Aufgaben erhielten die oben genannten öffentlichen Bediensteten von den Verantwortlichen der Organisation konstante monatliche Zahlungen, die bis zu 50.000 Euro betragen konnten. Sie kontrollierten den Endgewinn durch Bankangestellte

Im vierten Glied wird die Bedeutung der Bankmitarbeiter deutlich, die sich mit der Kontrolle der Begünstigten und Zahlungen beschäftigten. Zuvor hatten die Verantwortlichen der Organisation Kontakt mit ihnen aufgenommen, um die Eröffnung von Bankkonten zu übernehmen, die als Zielkonten für illegal erlangte Vorteile in die SEPE eingezahlt wurden.

Auf diese Weise kontrollierten diese Leute die Bankbewegungen und stellten sicher, dass das Netzwerk die vereinbarten Beträge durch Einbehalte oder Zahlungsaufschübe für den vereinbarten Betrag erhielt, der zwischen 25 % und 40 % des Nutzens lag.

Sobald der Nutzen der Struktur gesichert war, überwiesen die Begünstigten die zugesagten Beträge und traten in den letzten Abschnitt der Untersuchung ein, nämlich den Erhalt der Leistungen.

Diese waren auf Bankkonten der Unternehmen, an denen die Mitglieder der Organisation beteiligt waren, oder auf deren Privatkonten bestimmt.

Insgesamt 16 Datensätze in Wohnungen und Büros in Madrid

Die Ausbeutungsphase dieser Untersuchung fand letzte Woche mit 16 Durchsuchungen in Wohnungen und Büros in Madrid und der Festnahme der 25 Mitglieder des Netzwerks statt, die vor Gericht gestellt wurden, weil sie angeblich für Verbrechen gegen die Sozialversicherung verantwortlich waren. , Dokumentenfälschung, Bestechung, Offenlegung von Geheimnissen, Geldwäsche und Eingliederung in eine kriminelle Vereinigung.

Bei den durchgeführten Durchsuchungen wurden unter anderem Computerausrüstung und Mobilgeräte, hochwertige Uhren, mehr als 25.000 Euro Bargeld, vier Fahrzeuge und umfangreiche Unterlagen sichergestellt.

Vom ersten Moment der oben beschriebenen Untersuchung an war die Kommunikation und Koordinierung zwischen der Nationalpolizei und den Beschäftigungsabteilungen der beiden betroffenen öffentlichen Verwaltungen – Generaldirektion des staatlichen öffentlichen Beschäftigungsdienstes – SEPE (Ministerium für Arbeit und Sozialwirtschaft), das Arbeitsamt – von Bedeutung und der Sozialversicherungsinspektion und der Generaldirektion des öffentlichen Arbeitsamtes der Autonomen Gemeinschaft Madrid (Abteilung für Finanzen und Beschäftigung) – erwiesen sich als vollständig und äußerst effektiv und legten vom ersten Moment an die Aufklärung des Sachverhalts als gemeinsames Ziel fest.

MADRID-BESCHWERDE

Quellen aus dem Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Beschäftigung haben gegenüber Europa Press detailliert dargelegt, dass die Generaldirektion des öffentlichen Arbeitsamts die SEPE im Oktober 2022 über einen Computersicherheitsvorfall informiert und eine Prüfung der Verwendung von Informationen durch einen Mitarbeiter angefordert hat Krankenstand zu diesem Zeitpunkt.

Nach Angaben der Gemeinschaft wurden die von ihr durchgeführten Aktionen aus der Ferne und wiederholt durchgeführt. Darüber hinaus waren 89 % dieser Verfahren mit Empfängern irgendeiner Art von Leistung verbunden, oder dieser Anspruch wurde nach den Bewegungen des Arbeitnehmers anerkannt.

Nach der Prüfung und dem Sammeln der relevanten Informationen reichte die Autonome Gemeinschaft Madrid im Dezember 2022 eine Beschwerde gegen den genannten Arbeitnehmer ein, wobei die Cybersicherheitsabteilung der Nationalpolizei die Untersuchung übernahm. Später schloss sich die SEPE der Beschwerde an.