MADRID, 6. Dic. (EUROPA PRESS) –
Das Provinzgericht Madrid hat einen Mann zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seinen Kunden durch gefälschte Überweisungen auf Bankkonten, deren Inhaber er war, 5.499.165,82 Euro abgenommen hatte.
In einem Urteil, zu dem Europa Press Zugang hatte, verurteilen die Richter Alfonso B. wegen eines Verbrechens der Fälschung eines Handelsdokuments mit fortgesetztem Verbrechen der Unterschlagung, unter dem mildernden Umstand unangemessener Verzögerungen.
Zusätzlich zur Haftstrafe muss er eine Bank mit 5 Millionen Euro entschädigen. Das Gericht verurteilt seinen Partner wegen Gewinns und muss gemeinsam mit dem anderen Verurteilten 97.000 Euro entschädigen.
In seinem Schreiben weist der Staatsanwalt darauf hin, dass A. B. S. in seiner Eigenschaft als Partner und Verwalter von Capital Markers S. R. L. seit Januar 2009 einen Agenturvertrag mit Popular de Banca Privada (PBP) für die Vermarktung von Finanzprodukten abgeschlossen habe.
Daher erhielt er die Lieferung erheblicher Geldbeträge, um sie in Einlagen oder andere PBP-Finanzprodukte zu investieren, „wobei er sich die Beziehungen zu guten Kunden zunutze machte“. Nachdem der Angeklagte das Geld erhalten hatte, überwies er es auf seine eigenen Konten.
Und er tat dies entweder dadurch, dass er die Überweisungsaufträge selbst ausfüllte und nachahmte, als wäre er der Kunde, oder indem er sich deren Unterschrift zunutze machte oder ihre elektronischen Schlüssel verwendete.
So übertrug er im Jahr 2012 einen Großteil der Beträge, die die Kunden auf ihre jeweiligen Konten eingezahlt hatten, auf ein anderes, das seine Frau bei PBP hatte.
Ein anderer Teil des Geldes wurde jedoch auf das Konto der Firma Verjuris überwiesen, deren alleiniger Gesellschafter und Verwalter die Beklagte ebenfalls war.
Als die PBP-Betrugsbekämpfungsabteilung auf diesen Sachverhalt aufmerksam wurde, erstattete die Bank den Kunden die genannten Beträge in Höhe von insgesamt 5.499.165,82 Euro vom Beschuldigten.
